|
头条
|
南京市高华科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688539股票简称：高华科技公示序号：2024-015
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月24日
（二）股东会举办地点：南京市经济开发区栖霞大路66号高华科技5楼511会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由老总李维平老先生组织。此次会议采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理陈新出席了本次会议；
4、高管人员均出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《2023年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023本年度股东分红及资本公积金转增股本计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关向银行借款综合授信额度及关系方位提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2024年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2024年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》以及部分规章制度并登记工商变更登记的议案
10.01提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.02提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.03提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.04提案名字：关于修订《对外担保管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.05提案名字：关于修订《关联交易决策管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
11、对于董事会换届竞选暨选举第四届董事会非独立董事的议案
12、对于董事会换届竞选暨选举第四届董事会独董的议案
13、有关职工监事换届暨竞选第四届职工监事非职工代表监事的议案
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、提案10.01为特别决议提案，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3左右根据；别的提案均是普通决议提案，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权数量半数以上表决通过。
2、对中小股东独立记票的议案：提案5、7、8、11、12。
3、会议听取了《公司2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：成传耀、朱俐昀
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、会议表决流程和表决结果均达到在我国相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
南京市高华科技发展有限公司股东会
2024年5月25日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负