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上海市金桥信息有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603918股票简称：金桥信息公示序号：2024-024
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年05月21日
(二)股东会举办地点：上海市徐汇区田林路487号晶石园25栋楼企业四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议的召开、表决方式合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议由董事会集结，会议主持为董事长金史平先生。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，执行董事孙兆荣先生、执行董事徐惠老先生、独董王震宇老先生由于工作原因未参加本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理高玲玲老先生、副总李家骅老先生参加本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务决算及2024年度财务计划
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023本年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年年度报告及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于支付2023年度审计报告酬劳及聘任2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关董事、监事及高管人员2023本年度薪资实施情况及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关提请股东大会授权股东会全权负责申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议提案所有获得通过。
提案7为涉及到董事、公司监事、高管人员回避表决的议案，持有公司股份的董事、公司监事、高管人员已回避表决。
提案9为涉及到关系公司股东回避表决的议案，该关系公司股东未参与本次股东大会网络投票。
本次股东大会认真听取《公司2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（上海市）法律事务所
侓师：孟文翔、王意雅
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
上海市金桥信息有限责任公司股东会
2024年5月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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