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头条
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浙江省炜冈科技发展有限公司 第一期股权激励计划 第一次持有者会议决议公示
证券代码：001256股票简称：炜冈高新科技公示序号：2024-034
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江省炜冈科技发展有限公司（下称“企业”）第一期股权激励计划（下称“本持股计划”）第一次持有者大会于2024年5月22日以现场融合通讯表决形式举办，会议由企业董事长助理张佳诚老先生集结和主持，出席本次会议的持有者总共26人，意味着本持股计划市场份额1,354.2350万分，占本持股计划金额的75.67%。此次会议的召集召开和决议程序符合法律法规及本持股计划的有关规定。
二、会议审议状况
（一）审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为促进本持股计划平时管理的效率，结合公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，允许开设本持股计划管委会，作为本持股计划的日常监管与管理机构。管委会对该持股计划持有者大会承担，意味着持有者行使股东权利。本持股计划管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。
表决结果：允许1,354.2350万分，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0%。
（二）审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
经持有者会议审议，允许竞选刘芳如、周婷婷、项军为根本持股计划管理方法委员会委员。
以上管理方法委员会委员的任职期和本持股计划存续期限一致。以上管理方法委员会委员都未出任董事、公司监事、高管人员，未能公司控股股东企业担任职务，且都与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
表决结果：允许1,354.2350万分，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0%。
（三）审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
为确保本持股计划事宜的顺利推进，本持股计划持有者大会权限管理联合会申请办理本持股计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、代表全体持有者监管或负责本持股计划的日常监管；
3、代表全体持有者履行本持股计划所持有股份的股东支配权，该股东权益包含但是不限于公司股东大会的参加权、提案权以及参加企业股票分红、债卷兑息、派股、转赠股权、配资和配股债券等的权力，但公司股东大会的投票权以外；
4、承担管理决策是不是聘用对口专业组织为根本持股计划日常监管给予管理方法、咨询等服务；
5、负责与专业机构的对接工作（若有）；
6、意味着本持股计划对外开放签定协议、合同书；
7、根据本持股计划“第十章本股权激励计划的变更、停止及持有者利益的处置”有关规定对持有者利益进行处理；
8、管理决策本持股计划弃购市场份额、被取回市场份额或权利的所属；
9、管理方法本持股计划利润分成，在持股计划锁定期届满时，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
10、申请办理本持股计划市场份额备案、传承备案；
11、负责本持股计划的高管增持分配；
12、持有者大会授权别的岗位职责。
本受权始行持股计划第一次持有者大会准许日起至本持股计划停止之天内合理。
表决结果：允许1,354.2350万分，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0%。
三、备查簿文档
1、第一期股权激励计划第一次持有者会议决议。
特此公告。
浙江省炜冈科技发展有限公司股东会
2024年5月23日
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