青岛汉缆有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：002498股票简称：汉缆股份公示序号：2024-015

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.本次股东大会没有看到否定提议的情况。

2.本次股东大会不属于变动上次股东会议决议。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

1、举办时长

（1）现场会议举办时长：2024年5月22日（星期三）在下午14:30。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年5月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午?13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年?5?月?22?日?9:15?至?2024年?5?月?22?日?15:00?阶段的任意时间。

2、现场会议举办地址：山东青岛市崂山区九水东路628号企业4楼会议室

3、会议的召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合

4、会议召集人：董事会

5、现场会议节目主持人：董事长张立刚老先生

6、本次股东大会举办合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）大会的参加状况

公司股东出席的整体情况：

进行现场和网上投票股东23人，意味着股权2,229,037,119股，占上市企业总股份的67.0025%。

在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权2,214,435,616股，占上市企业总股份的66.5636%。

根据网上投票股东20人，意味着股权14,601,503股，占上市企业总股份的0.4389%。

中小投资者出席的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者22人，意味着股权14,629,103股，占上市企业总股份的0.4397%。

在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权27,600股，占上市企业总股份的0.0008%。

利用网上投票的中小投资者20人，意味着股权14,601,503股，占上市企业总股份的0.4389%。

董事、公司监事、高管人员以及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师参加、出席了此次会议。

二、提案决议表决状况

本次股东大会大会采用现场决议与网上投票相结合的经表决通过如下所示提案：

提案1《2023年度董事会工作报告》

允许2,227,316,932股，占列席会议所有股东所持股份的99.9228%；抵制1,410,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0633%；放弃309,887股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0139%。

该议案获得通过。

在其中中小投资者决议状况：

允许12,908,916股，占出席会议的中小投资者所持股份的88.2413%；抵制1,410,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的9.6404%；放弃309,887股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的2.1183%。

提案2《2023年度监事会工作报告》

允许2,227,316,932股，占列席会议所有股东所持股份的99.9228%；抵制1,410,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0633%；放弃309,887股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0139%。

该议案获得通过。

在其中中小投资者决议状况：

允许12,908,916股，占出席会议的中小投资者所持股份的88.2413%；抵制1,410,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的9.6404%；放弃309,887股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的2.1183%。

提案3《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

允许2,227,311,032股，占列席会议所有股东所持股份的99.9226%；抵制1,462,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0656%；放弃263,987股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0118%。

该议案获得通过。

在其中中小投资者决议状况：

允许12,903,016股，占出席会议的中小投资者所持股份的88.2010%；抵制1,462,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的9.9945%；放弃263,987股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的1.8045%。

提案4《2023年年度报告及摘要》

允许2,227,265,132股，占列席会议所有股东所持股份的99.9205%；抵制1,508,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0677%；放弃263,987股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0118%。

该议案获得通过。

在其中中小投资者决议状况：

允许12,857,116股，占出席会议的中小投资者所持股份的87.8872%；抵制1,508,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的10.3082%；放弃263,987股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的1.8045%。

提案5《2023年度利润分配预案》

允许2,227,454,419股，占列席会议所有股东所持股份的99.9290%；抵制1,582,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0710%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议获一致通过。

在其中中小投资者决议状况：

允许13,046,403股，占出席会议的中小投资者所持股份的89.1812%；抵制1,582,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的10.8188%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

提案6《关于续聘2024年度审计机构及确认2023年度审计费用的议案》

允许2,227,174,232股，占列席会议所有股东所持股份的99.9164%；抵制1,598,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0717%；放弃263,987股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0118%。

该议案获得通过。

在其中中小投资者决议状况：

允许12,766,216股，占出席会议的中小投资者所持股份的87.2659%；抵制1,598,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的10.9296%；放弃263,987股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的1.8045%。

提案7《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

允许2,227,600,119股，占列席会议所有股东所持股份的99.9355%；抵制1,410,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0633%；放弃26,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0012%。

该议案获得通过。

在其中中小投资者决议状况：

允许13,192,103股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.1771%；抵制1,410,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的9.6404%；放弃26,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.1825%。

提案8《关于公司董事、监事薪酬的议案》

允许2,227,548,319股，占列席会议所有股东所持股份的99.9332%；抵制1,488,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.0668%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

在其中中小投资者决议状况：

允许13,140,303股，占出席会议的中小投资者所持股份的89.8230%；抵制1,488,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的10.1770%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

提案9《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

允许2,227,502,419股，占列席会议所有股东所持股份的99.9312%；抵制1,534,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0688%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

在其中中小投资者决议状况：

允许13,094,403股，占出席会议的中小投资者所持股份的89.5093%；抵制1,534,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的10.4907%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

注：以上提案中“中小股东”是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东。

之上提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见企业2024年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的相关公告。

三、独董个人述职状况

本次股东大会由公司独立董事向大会作2023本年度独董个人工作总结。

公司独立董事2023年度述职报告全篇详细2024年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn里的相关公告。

四、侓师开具的法律意见

法律事务所名字：北京德和衡法律事务所

侓师名字：丁伟王智

法律服务合同的结论性想法：本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果均达到《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，本次股东大会表决结果合理合法、合理。

五、备查簿文档

1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2.法律服务合同；

3.深交所要求的其他资料。

青岛汉缆有限责任公司股东会

2024年5月22日