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苏州味知香食品股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：605089股票简称：味知香公示序号：2024-047
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月20日
(二)股东会举办地点：苏州吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
注：截止到本次股东大会除权日（2024年5月13日），苏州味知香食品股份有限公司（下称“企业”）总市值138,000,000股，复购专用型股票账户股权值为1,346,052股，因为公司持有的本公司股份并没有投票权，故本次股东会有表决权的股权总数为136,653,948股。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由董事长夏靖老先生组织。大会采取现场网络投票与网上投票相结合的决议，合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理谢林华先生出席了本次会议；公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司董事、监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会的议案7-13、提案15对中小股东展开了独立记票；
2、本次股东大会的议案14为特别决议提案，已获得出席会议的股东或公司股东委托代理人所持有效投票权数量2/3左右根据。
3、本次股东大会的议案11涉及到关系公司股东回避表决，关系公司股东夏靖、夏九林、章松柏树、苏州金花生企业咨询管理公司（有限合伙企业）已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：曹一然、模块森
2、律师见证结果建议：
公司本次大会工作的通知和集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
苏州味知香食品股份有限公司股东会
2024年5月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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