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四川广安爱众有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600979股票简称：广安爱众公示序号：2024-036
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月21日
(二)股东会举办地点：企业5楼9号会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总余正军老先生组织，采用现场与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加10人，执行董事李旭老先生由于工作矛盾未列席会议；
2、企业在位公司监事5人，应邀出席4人，公司监事谭果黎女性由于工作矛盾未列席会议；
3、董事长助理杨伯菊女性列席会议；公司部分高管人员及相关人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度股东分红及资本公积金转增股本提案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关向金融机构申请办理融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任2024年度审计机构及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关调整《绩效管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案均属于非累积投票，在其中，提案1-8和提案10为普通决议议案，取得了参与决议股东所持有效表决权的半数以上表决通过；提案9为特别决议议案，取得了参与决议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市康达（成都市）法律事务所
侓师：龚星铭、谷荷玲
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序流程，参会工作人员资质、召集人资质，本次股东大会的表决流程和表决结果合乎法律法规和《公司章程》的相关规定。
特此公告。
四川广安爱众有限责任公司股东会
2024年5月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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