欣龙控股（集团公司）有限责任公司 2023年度股东大会决定公示

股票简称：欣龙控股股票号：000955公示序号：2024-019

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提醒

1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。

2、本次股东大会没有涉及变动过去股东会已经通过的决议。

二、会议召开情况

1、举办时长

现场会议举办时长：2024年5月21日在下午15:00

网上投票时长：

(1)利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年5月21日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—15:00。

2、现场会议举办地址：海南海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议厅

3、举办方法：此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的。

4、会议召集人：董事会

5、现场会议节目主持人：老总鲍钺老先生

6、此次公司股东会议的召开合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、大会的参加状况

1、公司股东参加状况

进行现场和网上投票股东11人，意味着股权134,937,872股，占上市企业总股份的25.0630%。

在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权89,129,110股，占上市企业总股份的16.5546%。

根据网上投票股东8人，意味着股权45,808,762股，占上市企业总股份的8.5084%。

中小投资者出席的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者8人，意味着股权650,171股，占上市企业总股份的0.1208%。

在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权350,000股，占上市企业总股份的0.0650%。

利用网上投票的中小投资者7人，意味着股权300,171股，占上市企业总股份的0.0558%。

2、印证侓师及董事、公司监事、高层管理人员出席了本次会议。

四、提案决议表决状况

本次股东大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。会议审议通过了下列提案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许134,713,201股，占列席会议所有股东所持股份的99.8335%；抵制224,671股，占列席会议所有股东所持股份的0.1665%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许425,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.4443%；抵制224,671股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.5557%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许134,713,201股，占列席会议所有股东所持股份的99.8335%；抵制224,671股，占列席会议所有股东所持股份的0.1665%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许425,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.4443%；抵制224,671股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.5557%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《2023年度报告正文及摘要》

总决议状况：

允许134,713,201股，占列席会议所有股东所持股份的99.8335%；抵制224,671股，占列席会议所有股东所持股份的0.1665%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许425,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.4443%；抵制224,671股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.5557%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

总决议状况：

允许134,713,201股，占列席会议所有股东所持股份的99.8335%；抵制224,671股，占列席会议所有股东所持股份的0.1665%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许425,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.4443%；抵制224,671股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.5557%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

总决议状况：

允许134,713,201股，占列席会议所有股东所持股份的99.8335%；抵制224,671股，占列席会议所有股东所持股份的0.1665%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许425,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.4443%；抵制224,671股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.5557%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总决议状况：

允许134,713,201股，占列席会议所有股东所持股份的99.8335%；抵制224,671股，占列席会议所有股东所持股份的0.1665%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许425,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.4443%；抵制224,671股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.5557%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》

总决议状况：

允许134,713,201股，占列席会议所有股东所持股份的99.8335%；抵制224,671股，占列席会议所有股东所持股份的0.1665%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许425,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.4443%；抵制224,671股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.5557%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于续聘公司2024年财务报告及内部控制审计机构的议案》

总决议状况：

允许134,713,201股，占列席会议所有股东所持股份的99.8335%；抵制224,671股，占列席会议所有股东所持股份的0.1665%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许425,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.4443%；抵制224,671股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.5557%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

总决议状况：

允许134,771,401股，占列席会议所有股东所持股份的99.8766%；抵制166,471股，占列席会议所有股东所持股份的0.1234%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许483,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的74.3958%；抵制166,471股，占出席会议的中小投资者所持股份的25.6042%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《股东会议事规则》

总决议状况：

允许134,713,201股，占列席会议所有股东所持股份的99.8335%；抵制224,671股，占列席会议所有股东所持股份的0.1665%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许425,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.4443%；抵制224,671股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.5557%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《董事会议事规则》

总决议状况：

允许134,713,201股，占列席会议所有股东所持股份的99.8335%；抵制224,671股，占列席会议所有股东所持股份的0.1665%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许425,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.4443%；抵制224,671股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.5557%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《监事会议事规则》

总决议状况：

允许134,713,201股，占列席会议所有股东所持股份的99.8335%；抵制224,671股，占列席会议所有股东所持股份的0.1665%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许425,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.4443%；抵制224,671股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.5557%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

13、审议通过了《独立董事制度》

总决议状况：

允许134,713,201股，占列席会议所有股东所持股份的99.8335%；抵制224,671股，占列席会议所有股东所持股份的0.1665%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许425,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.4443%；抵制224,671股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.5557%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

14、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

总决议状况：

允许134,713,201股，占列席会议所有股东所持股份的99.8335%；抵制224,671股，占列席会议所有股东所持股份的0.1665%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许425,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.4443%；抵制224,671股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.5557%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

五、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京市植德法律事务所

2、侓师名字：罗寒、解冰

3、总结性建议：

企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作人员资格、召集人资质、决议的提案、决议程序及表决结果合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。

特此公告

欣龙控股（集团公司）有限责任公司

股东会

2024年5月21日