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头条
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四川金顶（集团公司）有限责任公司 第十届职工监事第七次会议决定公示
证券代码：600678股票简称：四川金顶序号：临2024-036
特别提醒
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
四川金顶（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第七次会议通告以电子邮箱、短消息及电话等方式于2024年5月16日传出，大会于2024年5月17日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村建设一组166号企业二楼会议室以现场融合通讯表决形式举办。此次会议应出席会议公司监事3名，具体出席会议公司监事3名，在其中公司监事张桂旋女性通信方式出席会议。企业监事长杜沅锜女性组织此次会议，企业董事长助理和证券事务代表列席，大会合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。会议决议如下所示：
一、表决通过《关于豁免监事会通知时限的议案》；
按照《公司章程》有关规定，经参会公司监事决议，允许免除公司监事会有关会议报告发出来的时间期限，于2024年5月17日举办企业第十届职工监事第七次会议。
决议状况：3票允许，0票反对，0票放弃。
二、表决通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。
公司终止此次向特定对象发行新股事宜并撤回申请资料，是基于目前金融市场环境破坏，同时结合企业自我发展实际需要等多种因素所做出的谨慎管理决策，也不会影响企业的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，企业将有效综合各类分配，保证相关业务平稳落地执行。
此次申请办理撤销向特定对象发行新股申报文件有待上海交易所允许，一定会在得到上海交易所的同意后，立即履行相关信息披露义务。
相关事宜详细企业临2024-037号公告。
决议状况：2票允许，0票反对，0票放弃。
本议案涉及到关联方交易，关系公司监事张桂旋女性回避表决。
特此公告。
四川金顶（集团公司）有限责任公司职工监事
2024年5月20日
证券代码：600678股票简称：四川金顶序号：临2024-037
四川金顶（集团公司）有限责任公司
有关停止向特定对象发售A股个股事宜
并撤回申请文档的通知
特别提醒
我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
四川金顶（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第九次会议、第十届职工监事第七次会议审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、此次向特定对象发行新股事宜的相关情况
2023年2月16日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议和第九届职工监事第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》等有关提案。
2023年2月22日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议第九届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》等有关提案。
2023年3月6日，公司召开了2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》等和本次发行有关的议案，准许企业本次发行并授权股东会全权负责申请办理本次发行有关的所有事项。
2023年3月24日，公司召开了第九届董事会第三十次会议第九届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等有关提案。
2023年4月26日，公司收到上海交易所（下称“上海交易所”）开具的《关于受理四川金顶（集团）股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证指数上审（并购重组）〔2023〕268号），上海交易所确定予以受理并按规定进行审查。
2023年5月17日，公司收到上海交易所开具的《关于四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证指数上审（并购重组）〔2023〕314号）。企业和相关中介服务对审批问询函所涉及到的有关问题逐一审查并落实，于2023年8月29日公布了《关于公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关公告。
2024年2月6日，公司召开了第十届股东会第六次会议和第十届职工监事第四次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等有关提案。
2024年2月27日，公司召开了2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等有关提案，准许增加企业向特定对象发行新股股东会议决议有效期限等和本次发行有关的所有事项。二、停止此次向特定对象发行新股事宜并撤回申请文件信息缘故
自此次向特定对象发行新股计划方案公布至今，公司一直积极主动推进各项工作，但鉴于目前资产市场环境的变化，同时结合企业自我发展实际需要等多种因素，企业决定终止此次向特定对象发行新股事宜并撤回申请资料。三、审议程序的履行情况
（一）独董专业会议审议状况
企业第十届股东会独董专业大会2024年第一次会议审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。觉得：公司拟停止2023本年度向特定对象发售A股个股事宜并撤回申请资料，系充分考虑现阶段资产市场环境的变化，同时结合企业自我发展实际需要等多种因素所做出的谨慎管理决策。该事项不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项情况属实，并同意提交公司第十届股东会第九次会议决议。
（二）股东会、职工监事决议状况
2024年5月16日，公司召开第十届股东会第九次次会议和第十届职工监事第七次会议审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。允许公司终止2023本年度向特定对象发售A股个股事宜并撤回申请资料。
结合公司2023年第二次股东大会决议、2024年第一次股东大会决议的授权，以上提案不用提交股东大会审议。
四、停止此次向特定对象发行新股事宜并撤回申请文档对公司的影响
公司终止此次向特定对象发行新股事宜并撤回申请资料，是基于目前金融市场环境破坏，同时结合企业自我发展实际需要等多种因素所做出的谨慎管理决策，也不会影响企业的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，企业将有效综合各类分配，保证相关业务平稳落地执行。
此次申请办理撤销向特定对象发行新股申报文件有待上海交易所允许，一定会在得到上海交易所的同意后，立即履行相关信息披露义务。
特此公告。
四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会
2024年5月20日
证券代码：600678股票简称：四川金顶序号：临2024-035
四川金顶（集团公司）有限责任公司
第十届股东会第九次会议决定公示
特别提醒
我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
四川金顶（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第九次会议通告以电子邮箱、手机微信及电话等方式于2024年5月16日传出，大会于2024年5月17日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村建设一组166号企业二楼会议室以现场融合通讯表决形式举办。应出席执行董事7名，真实出席会议执行董事7名，在其中执行董事赵质斌先生，独董蔡春老先生、江文熙老先生、吴韬老先生通信方式出席会议。董事长梁斐老先生组织此次会议，企业董事长助理出席会议，公司部分公司监事和高管列席，大会合乎《公司法》《公司章程》相关规定。会议决议如下所示：
一、表决通过《关于豁免董事会通知时限的议案》；
按照《公司章程》有关规定，经与会董事决议，允许免除董事会有关会议报告发出来的时间期限，于2024年5月17日举办企业第十届股东会第九次会议。
决议状况：7票允许，0票反对，0票放弃。
二、表决通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。
经公司独立董事专业大会2024年第一次会议审议通过，公司独立董事对有关停止2023本年度向特定对象发售A股个股事宜情况属实，并同意提交公司董事会审议。
公司终止此次向特定对象发行新股事宜并撤回申请资料，是基于目前金融市场环境破坏，同时结合企业自我发展实际需要等多种因素所做出的谨慎管理决策，也不会影响企业的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，企业将有效综合各类分配，保证相关业务平稳落地执行。
此次申请办理撤销向特定对象发行新股申报文件有待上海交易所允许，一定会在得到上海交易所的同意后，立即履行相关信息披露义务。
相关事宜详细企业临2024-037号公告。
决议状况：5票允许，0票反对，0票放弃。
本议案涉及到关联方交易，关联董事梁斐老先生、赵质斌先生回避表决。
结合公司2023年第二次股东大会决议、2024年第一次股东大会决议的授权，本议案不用提交股东大会审议。
特此公告。
四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会
2024年5月20日
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