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沧州明珠塑胶有限责任公司 2023年度股东会议决议公示
证券代码：002108股票简称：沧州明珠公示序号：2024-017
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、本次股东大会没有看到否定提议的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时长：
现场会议举办时间是在：2024年5月16日（星期四）14:30
网上投票时间是在：2024年5月16日。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年5月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年5月16日早上9:15至中午15:00的任意时间。
2、现场会议举办地址：企业六楼会议室
3、召开方法：此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的
4、会议召集人：董事会
5、现场会议节目主持人：老总陈宏伟老先生
6、本次大会的集结、举办与决议程序流程符合有关法律、政策法规、法规和公司章程的规定。
（二）大会参加状况
1、出席的整体情况
参与本次股东大会的股东及股东代表共24名，意味着股权395,795,350股，占公司股份总数的23.6621%。
2、现场会议参加状况
参加现场会议的股东及股东代表共2名，代表有投票权股权388,523,282股，占上市企业总股份的23.2273%。
3、网上投票状况
根据网上投票股东22人，意味着股权7,272,068股，占上市企业总股份的0.4348%。
4、中小股东参加状况
参与投票的中小股东共23名（在其中参与网上投票的22名），代表有表决权的股权值为81,882,447股，占上市企业总股份的4.8952%。
（三）董事、公司监事出席了会议，高管人员列席，侓师当场印证本次股东大会。
二、提议决议和表决状况
此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的，审议通过了如下所示提议：
（一）有关2023年度股东会工作总结报告的议案；
表决结果为：允许395,385,150股，占参会有投票权股权总量的99.8964%；抵制188,100股，占参会有投票权股权总量的0.0475%；放弃222,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0561%。
本议案获得通过。
（二）有关2023年度监事会工作汇报的议案；
表决结果为：允许395,385,150股，占参会有投票权股权总量的99.8964%；抵制188,100股，占参会有投票权股权总量的0.0475%；放弃222,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0561%。
本议案获得通过。
（三）有关2023年度财务决算报告的议案；
表决结果为：允许395,385,150股，占参会有投票权股权总量的99.8964%；抵制188,100股，占参会有投票权股权总量的0.0475%；放弃222,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0561%。
本议案获得通过。
（四）有关2023年度利润分配预案的议案；
表决结果为：允许395,667,250股，占参会有投票权股权总量的99.9676%；抵制128,000股，占参会有投票权股权总量的0.0323%；放弃100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许81,754,347股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的99.8436%；抵制128,000股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.1563%；放弃100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.0001%。
本议案获得通过。
（五）有关2023年度汇报全篇及引言的议案；
表决结果为：允许395,385,150股，占参会有投票权股权总量的99.8964%；抵制188,100股，占参会有投票权股权总量的0.0475%；放弃222,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0561%。
本议案获得通过。
（六）有关办理银行贷款信贷业务的议案；
表决结果为：允许395,546,650股，占参会有投票权股权总量的99.9372%；抵制248,600股，占参会有投票权股权总量的0.0628%；放弃100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000%。
本议案获得通过。
（七）有关2024年数为下级提供担保信用额度预估的议案；
表决结果为：允许395,455,250股，占参会有投票权股权总量的99.9141%；抵制339,900股，占参会有投票权股权总量的0.0859%；放弃200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0001%。
在其中，中小投资者决议状况：允许81,542,347股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的99.5846%；抵制339,900股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.4151%；放弃200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.0002%。
该议案为尤其提案，早已出席本次会议股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
（八）有关2024年度进行金融衍生产品套期保值业务的议案；
表决结果为：允许395,505,350股，占参会有投票权股权总量的99.9267%；抵制289,900股，占参会有投票权股权总量的0.0732%；放弃100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许81,592,447股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的99.6458%；抵制289,900股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.3540%；放弃100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.0001%。
本议案获得通过。
（九）有关制订《会计师事务所选聘制度》的议案。
表决结果为：允许395,531,650股，占参会有投票权股权总量的99.9334%；抵制183,600股，占参会有投票权股权总量的0.0464%；放弃80,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0202%。
本议案获得通过。
大会与此同时认真听取独董所做2023年度个人工作总结。
三、侓师开具的法律意见
深圳国枫法律事务所张晓武、程婷律师见证了本次股东大会，并提交法律服务合同。依据建议为：沧州明珠公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
四、备查簿文档
（一）沧州明珠塑胶有限责任公司2023年度股东会议决议；
（二）深圳国枫法律事务所有关沧州明珠塑胶有限责任公司2023年度股东会的法律服务合同。
特此公告。
沧州明珠塑胶有限责任公司
股东会
2024年5月17日
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