江苏省宏德特殊构件有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：301163股票简称：宏德股份公告序号：2024-019

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1.本次股东大会没有出现否定提案的情况。

2.本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

1、召集人：企业第三届董事会

2、举办时长：

现场会议举办时长：2024年5月17日在下午2:00

网上投票时长：2024年5月17日

在其中，根据深圳交易所系统实现网上投票时间为2024年5月17日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00，根据深圳交易所网络系统网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00的任意时间

3、现场会议举办地址：江苏南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股权研发基地会议厅

4、举办方法：当场投票和网上投票紧密结合

5、除权日：2024年5月13日

6、现场会议节目主持人：杨金德先生

7、大会参加状况：

（1）列席会议整体情况

参加本次股东大会现场会议和网上投票股东及股东委托代理人共13人，代表公司有表决权的股权值为51,999,373股，占公司股份总数的63.7247%。

（2）现场会议参加状况

参加本次股东大会现场会议股东及股东委托代表共9人，代表公司有表决权的股权值为51,934,473股，占公司股份总数的63.6452%。

（3）网上投票状况

根据网上投票股东共4人，代表公司有表决权的股权值为64,900股，占公司股份总数的0.0795%。

（4）中小股东网络投票状况

现场和网上投票出席会议的中小股东共10人，代表公司有表决权的股权值为7,402,089股，占公司股份总数的9.0712%。中小股东是指除发售公司的董事、公司监事、高管人员、单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

（5）董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议，合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

北京炜衡（南通市）法律事务所指派律师对本次股东大会开展印证，并提交了法律服务合同。

二、提案决议表决状况

此次会议以现场网络投票与网上投票相结合的对提案进行表决，提案的决议及表决如下：

1.表决通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

决议状况：51,968,173股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9400%；30,000股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0577%；1,200股放弃，占参会有投票权股权总量的0.0023%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：7,370,889股赞同，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.5785%；30,000股抵制，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.4053%；1200股放弃，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0162%。

表决结果：根据。

2.表决通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

决议状况：51,968,173股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9400%；30,000股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0577%；1,200股放弃，占参会有投票权股权总量的0.0023%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：7,370,889股赞同，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.5785%；30,000股抵制，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.4053%；1200股放弃，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0162%。

表决结果：根据。

3.表决通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

决议状况：51,968,173股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9400%；30,000股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0577%；1,200股放弃，占参会有投票权股权总量的0.0023%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：7,370,889股赞同，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.5785%；30,000股抵制，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.4053%；1200股放弃，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0162%。

表决结果：根据。

4.表决通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》

决议状况：51,968,173股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9400%；30,000股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0577%；1,200股放弃，占参会有投票权股权总量的0.0023%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：7,370,889股赞同，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.5785%；30,000股抵制，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.4053%；1200股放弃，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0162%。

表决结果：根据。

5.表决通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

决议状况：51,998,173股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9977%；0股抵制，占参会有投票权股权总量的0%；1200股放弃，占参会有投票权股权总量的0.0023%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：7,400,889股赞同，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.9838%；0股抵制，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0%；1,200股放弃，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0162%。

表决结果：根据。

6.表决通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

决议状况：51,968,173股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9400%；30,000股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0577%；1,200股放弃，占参会有投票权股权总量的0.0023%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：7,370,889股赞同，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.5785%；30,000股抵制，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.4053%；1200股放弃，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0162%。

表决结果：根据。

7.表决通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

决议状况：51,968,173股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9400%；30,000股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0577%；1,200股放弃，占参会有投票权股权总量的0.0023%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：7,370,889股赞同，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.5785%；30,000股抵制，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.4053%；1200股放弃，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0162%。

表决结果：根据。

8.表决通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

决议状况：51,968,173股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9400%；30,000股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0577%；1,200股放弃，占参会有投票权股权总量的0.0023%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：7,370,889股赞同，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.5785%；30,000股抵制，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.4053%；1200股放弃，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0162%。

表决结果：根据。

9.表决通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

9.01.表决通过《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》

决议状况：51,968,173股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9400%；30,000股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0577%；1,200股放弃，占参会有投票权股权总量的0.0023%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：7,370,889股赞同，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.5785%；30,000股抵制，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.4053%；1200股放弃，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0162%。

表决结果：根据。

9.02.表决通过《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》

关系公司股东杨金德先生已回避表决。

决议状况：16,908,965股赞同，占参会有投票权股权总量的99.8158%；30,000股抵制，占参会有投票权股权总量的0.1771%；1200股放弃，占参会有投票权股权总量的0.0071%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：7,370,889股赞同，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.5785%；30,000股抵制，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.4053%；1200股放弃，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0162%。

表决结果：根据。

10.表决通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

关系公司股东陈立新老先生已回避表决。

决议状况：51,194,899股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9391%；30,000股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0586%；1200股放弃，占参会有投票权股权总量的0.0023%。

在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小投资者（没有董监高）决议状况：7,370,889股赞同，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的99.5785%；30,000股抵制，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.4053%；1200股放弃，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的0.0162%。

表决结果：根据。

三、侓师开具的法律意见

北京炜衡（南通市）法律事务所分派高婷婷侓师、刘迪侓师参加本次股东大会，进行了现场印证并提交法律服务合同，觉得：江苏省宏德特殊构件股份有限公司公司2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质及其表决方式、决议程序流程、表决结果符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；本次股东大会根据的决议真实有效。

四、备查簿文档

1、2023年年度股东大会决定。

2、北京炜衡（南通市）法律事务所有关江苏省宏德特殊构件有限责任公司2023年年度股东大会之法律服务合同。

特此公告。

江苏省宏德特殊构件有限责任公司

股东会

2024年5月18日