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北京市沃基金刚石刀具有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688028股票简称：沃基公示序号：2024-031
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月15日
（二）股东会举办地点：嘉兴市秀洲区拱照街道社区八字路1136号，嘉兴市沃基金刚石刀具有限责任公司四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长陈继锋老先生组织。交流会采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。此次会议的集结和举办程序流程及其表决方式和决议程序流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，以现场融合通信方式参加7人；
2、企业在位公司监事3人，以现场融合通信方式参加3人；
3、董事长助理陈焕超出席本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：提请股东大会授权股东会制订2024年中后期分红方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关提请股东大会授权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会会议议案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7和议案8为普通决议提案，都已得到出席本次会议公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权数量二分之一之上根据；提案9为特别决议议案，已经获得出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权数量三分之二以上根据。
2、本次股东大会会议议案6、提案7、提案8、提案9对中小股东展开了独立记票。
3、本次股东大会决议的议案，不会有公司股东回避表决的事宜。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金诚同达法律事务所
侓师：周振国、刘金升
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序流程、参加本次股东大会人员及召集人资质、本次股东大会决议的议案、股东会的表决流程和表决结果等事宜均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果真实有效。
特此公告。
北京市沃基金刚石刀具有限责任公司股东会
2024年5月16日
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