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头条
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胜新桥原材料集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603026股票简称：胜新桥材公示序号：2024-040
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：山东威海市环翠区同兴路198号胜新桥材写字楼A402室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由老总郭天明老先生组织，交流会采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度财务决算计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2024年度财务计划计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2024年度贷款及信用额度预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关确定企业2023年度和关联企业中间关联方交易及2024年度日常关联交易预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2024年度企业集团内部借款及保证状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2024年度委托理财金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关拟变更公司名称暨修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
上述第1、7、8、12项提案对持仓5%下列股东的表决情况进行独立记票。
上述第7项提案涉及到关联方交易，关系公司股东回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：陈益文、常宝宝
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参加现场会议工作人员资质、决议程序及表决结果符合法律、法规及公司章程的规定。企业本次股东大会决定真实有效。
特此公告。
胜新桥原材料集团有限公司股东会
2024年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：603026股票简称：胜新桥材公示序号：临2024-041
胜新桥原材料集团有限公司
关于召开2023年度
暨2024年第一季度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
召开时长：2024年06月06日(星期四)早上09:00-10:00
召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
召开方法：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年05月30日(星期四)至06月05日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱sdsh@sinodmc.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
胜新桥原材料集团有限公司（下称“企业”）已经在2024年4月26日公布企业2023年年报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023年本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年06月06日早上09:00-10:00举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2023年年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年06月06日早上09:00-10:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总：郭天明
经理：于海明
财务主管、董事长助理（代）：宋会宝
独董：张胜
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年06月06日早上09:00-10:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年05月30日(星期四)至06月05日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱sdsh@sinodmc.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：任飓
手机：0546-2169536
电子邮箱：sdsh@sinodmc.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
胜新桥原材料集团有限公司
2024年5月17日
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