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头条
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渤海汽车系统软件有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600960股票简称：渤海汽车公示序号：2024-027
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：山东省滨州市渤海湾二十一路569号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由老总黄文炳老先生组织。大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，大会的集结、举办及其决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理列席会议；公司部分高管人员及印证侓师出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关股东会受权管理层2024年度企业融资信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《渤海汽车关联交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：渤海汽车未来三年（2024-2026年度）股东回报整体规划
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于变更2024年度审计机构与内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君致法律事务所
侓师：王海青、李宸珂
2、律师见证结果建议：
企业2023年度股东会的招集、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；参加企业2023年度股东会工作的人员资质真实有效；企业2023年度股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；股东会根据的各种决定真实有效。
特此公告。
渤海汽车系统软件有限责任公司股东会
2024年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600960股票简称：渤海汽车公示序号：2024-026
渤海汽车系统软件有限责任公司有关股东会、职工监事延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
渤海汽车系统软件有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会、职工监事将在2024年5月23日任期届满，由于董事会、职工监事换届工作仍在筹备中，为确保董事会、职工监事相关工作持续性及稳定性，董事会、职工监事换届选举工作将推迟开展，董事会、职工监事、股东会各专门委员会及高管人员任职期亦对应延期。
在董事会、职工监事换届选举工作完成之前，企业第八届董事会、职工监事、股东会各专门委员会全体人员及高管人员将依据相关法律法规和《公司章程》的有关规定再次履行相应的职责和责任。
董事会、职工监事延期换届也不会对公司正常运营造成影响。企业将积极推动股东会、职工监事换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
渤海汽车系统软件有限责任公司
股东会
2024年5月17日
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