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上海市华培数能科技（集团公司）有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603121股票简称：华培动力公示序号：2024-040
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月15日
(二)股东会举办地点：上海市青浦区崧秀路218号
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采取现场投票和网上投票相结合的举办，现场会议由董事长吴怀磊老先生组织。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事兼董事长助理兼副总冯轲老先生列席会议。董事长兼总经理吴怀磊老先生、副总经理李燕女性、财务经理吴跃辉老先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2024本年度执行董事薪酬方案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：企业2024本年度公司监事薪酬方案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2024本年度拟申请金融机构综合授信额度然后进行贷款担保预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于做好票据池业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关增加董事会以小额诉讼程序向特定对象发行新股有关议案及授权有效期的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关提请股东大会授权股东会开展中后期分红提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、以上5、11项提案为特别决议事宜，得到出席会议的普通股股东及股东意味着所持有效投票权总量的三分之二以上允许；其他提案为普通决议事宜，得到出席会议的普通股股东及股东意味着所持有效决议股权总量的半数以上根据；
2、上述第5、6、7、8、10、11、12项提案对此中小股东独立记票；
3、此次会议的议案所有属于非累积投票提案，全部提案均表决通过；
4、本次股东大会第6项提案《公司2024年度董事薪酬方案》，关系公司股东已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：夏青、赵伯晓
2、律师见证结果建议：
上海通力电梯律师事务所律师觉得,本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规及公司章程的规定,参加本次股东大会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均真实有效,本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
上海市华培数能科技（集团公司）有限责任公司股东会
2024年5月16日
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