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宏昌电子原材料有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603002股票简称：宏昌电子公示序号：2024-027
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月15日
(二)股东会举办地点：广州黄埔区开创大道728号保利地产中创创业孵化器3栋楼212室公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的举办。本次股东大会由董事会集结，老总林瑞荣老先生组织，大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均符合规定法律法规、法规和《公司章程》等的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，以现场融合通信方式参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，以现场融合通信方式参加；
3、董事长助理陈义华列席会议；管理层萧志仁列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年年报
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年日常关联交易实施情况及2024年日常关联交易预计状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：公司独立董事2023年度个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度股东分红的解决方案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘用2024年度审计机构与内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：对于为控股子公司、全资孙公司向银行借款综合授信做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：企业2023年募资储放与实际使用情况的专项报告
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订〈企业章程〉（第十一次修定）的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订〈企业章程〉（第十二次修定）的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修订〈董事会议事规则〉的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于修订〈职工监事会议制度〉的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于修订〈独董工作规范〉的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：有关提请股东大会授权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的议案均获股东大会审议通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京贸通法律事务所
侓师：史晴霞侓师、叶片燕侓师
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，列席会议工作人员的资质和召集人资质、会议程序与结果合理合法、合理。
特此公告。
宏昌电子原材料有限责任公司
股东会
2024年5月16日
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