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深圳新秀轻合金材料有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603978股票简称：深圳新星公示序号：2024-043
债卷编码：113600债卷通称：新秀可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月14日
(二)股东会举办地点：深圳市光明区科技园区汇业路6号新秀企业黛玉会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，由董事长陈学敏老先生组织。此次会议采取现场投票选举和互联网投票选举相结合的，合乎《公司法》、《公司章程》、企业《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人（含短视频出席会议）；
2、企业在位公司监事3人，参加3人（含短视频出席会议）；
3、董事长助理周志老先生出席本次会议；高管人员叶清东先生、余跃明先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度拟没有进行股东分红的应急预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度申请办理综合授信额度及对外开放担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关为入股提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达（深圳市）法律事务所
侓师：黄劲业、刘阳
2、律师见证结果建议：
（1）此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定；
（2）列席会议人员和会议召集人资格均合理合法、合理；
（3）此次会议的表决程序符合相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
深圳新秀轻合金材料有限责任公司股东会
2024年5月15日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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