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头条
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新乡市天力锂能有限责任公司关于召开2023年年度股东大会工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡市天力锂能有限责任公司（下称“企业”）定为2024年5月23日（星期四）14:30举办2023年年度股东大会，此次会议采取现场决议与网上投票相结合的举办，现将有关事项通知如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：股东会。第三届董事会第三十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、召开的合法、合规：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4、召开日期、时长：
（1）现场会议：2024年5月23日（星期四）14:30
（2）网上投票：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年5月23日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2024年5月23日9:15-15:00。
5、会议的召开方法：此次会议采用现场决议与网上投票相结合的举办。
公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在此次会议网上投票的时间内通过以上系统软件行使表决权。股东只能选当场决议和网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准。
6、大会的除权日：2024年5月16日（星期四）
7、参加目标
（1）在除权日持有公司已发行有投票权股份的普通股股东或其代理人；
于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体已发行有投票权股份的股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师；
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、现场会议地址：河南新乡市牧野区新七街1618号
二、会议审议事宜
本次股东大会提议编码表：
以上提议均是普通决议事宜，需经出席股东大会公司股东持有投票权半数以上根据。
以上提议已经公司第三届监事会第二十四次会议、第三届董事会第三十二次会议审议通过。详细信息客户程序2024年4月30日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、大会备案等事宜
1、备案方法
（1）法人股东亲身出席会议的，应提供本人身份证原件高效股东账户卡正本；由他人代理商出席会议的，委托代理人应提供委托代理人本人身份证原件、受托人身份证扫描件、公司股东授权委托书原件高效股东账户卡正本；
（2）公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供本人身份证原件、能确认其具备法人代表资质的有效证明、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供本人身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权委托书原件、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权书、股东账户卡复印件及受委托人身份证件办理登记手续。
（4）外地公司股东可在备案截止前，选用信件、电子邮箱或传真形式进行备案，信件、电子邮箱、发传真以登记时间内公司收到为标准。公司股东请认真填好《授权委托书》（配件二）、《参会股东登记表》（配件三），便于备案确定。
2、登记时间：2024年5月22日- 2024年5月23日 8:00- 14:00。
3、备案地址：河南新乡市牧野区新七街1618号。
4、大会联系电话：
手机联系人：李洪波
联系方式：0373-7075928
传 真：0373-7075928
电子邮件：xxtlln@163.com
通讯地址：新乡市牧野区新乡市化学与物理电源产业园1618号董事会办公室
5、其他事宜：本次大会预估大半天，参会公司股东全部费用自理。
四、参加网上投票股东投票程序
本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤客户程序本公告附件一。
五、备查簿文档
1、新乡市天力锂能有限责任公司第三届监事会第二十四次会议决议；
1、新乡市天力锂能有限责任公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
附件一：参与网上投票的具体操作步骤；
配件二：授权书；
配件三：公司股东出席会议申请表。
新乡市天力锂能有限责任公司股东会
2024年4月30日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、优先股的投票编码与网络投票通称
网络投票代码为“351152”，网络投票称之为“天力网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，视作对于非累计全部网络投票提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年5月23日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件的投票时间是在2024年5月23日9:15-15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
授权书
自己（本公司） 做为新乡市天力锂能股份有限公司公司股东，兹委托 老先生/女性意味着自己（本公司）参加新乡市天力锂能有限责任公司2023年年度股东大会，意味着自己（本公司）对会议审议的各种提案根据本授权书指示开展投票选举，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。若没有作出明确网络投票标示，委托代理人有权利依照自己的观点网络投票，其行使表决权的代价均是自己/本单位承担。
受托人对本次股东大会提案决议建议如下所示：
注：
1、每一项提案只能有一个决议建议，请于“允许”或“抵制”或“放弃”的频道里划“√”；
2、在委托授权书中，公司股东能够只对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以具体提议网络投票为标准；
3、企业授权委托须加盖公章，法人代表需签名；
4、授权书有效期：始行授权书签定日起至本次股东大会结束之时止。
受托人签字（盖公章）： 受托人持股数：
受托人股票账户号： 受托人持仓特性：
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：
受委托人签字： 受委托人身份证号：
授权委托时间：
（本授权书的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效）
配件三：
新乡市天力锂能有限责任公司
2023年年度股东大会公司股东出席会议申请表
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