宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司2023本年度利润分配预案公示

（里接B34版）

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

(八) 表决通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会表决通过，有待提交公司股东大会审议。

(九) 表决通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《2023年度利润分配预案公告》（公示序号：2024-040）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会表决通过，有待提交公司股东大会审议。

(十) 表决通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会表决通过，有待提交公司股东大会审议。

(十一) 表决通过《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于2024年度对外担保计划的公告》（公示序号：2024-041）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。

(十二) 表决通过《关于公司开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公示序号：2024-042）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会表决通过，有待提交公司股东大会审议。

(十三) 表决通过《关于公司开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公示序号：2024-043）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会表决通过，有待提交公司股东大会审议。

(十四) 表决通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于2024年度委托理财额度的公告》（公示序号：2024-044）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

(十五) 表决通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公示序号：2024-045）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会表决通过，有待提交公司股东大会审议。

(十六) 表决通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会表决通过。

(十七) 表决通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

(十八) 表决通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-046）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会表决通过。

(十九) 表决通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为充分发挥独董参与决策、监管牵制、咨询服务功效，维护保养公司的整体权益，尤其是中小股东的利益。企业充分考虑独董为规范运作、社会治理体系基本建设和可持续发展所做出的巨大贡献，参照行业薪酬水准、地域经济发展状况，融合企业发展情况和独董专业度和员工敬业度，股东会薪酬与考核委员会建议将独立董事津贴由rmb12万余元/年/人（税前工资）调整到rmb15万余元/年/人（税前工资）。股东会采纳了薪酬与考核委员会建议。

表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票，逃避3票。独董谭锁奎、吴建依、宋夏云为关联董事，回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会表决通过，有待提交公司股东大会审议。

(二十) 表决通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

依据《公司章程》等有关规章制度，经董事会薪酬与考核委员会核查，认为公司2023本年度执行董事、高管人员付款的薪酬公平公正、有效，根据公司相关薪酬管理制度及考核指标，没有违背企业薪酬管理制度相关体制的状况。2024本年度，公司拟再次根据2021年本年度股东大会审议通过的《关于公司董事（非独立董事）薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》及第八届董事会第一次会议审议通过的《关于高级管理人员薪酬的议案》制定执行董事、高管人员薪酬方案。

企业2023本年度执行董事、高管人员薪酬发放状况详细2023年年度报告全篇之“第四节 公司治理结构之四 执行董事、监事和高级管理人员的现象”。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会表决通过，全体董事回避表决，立即提交公司股东大会审议。

(二十一) 表决通过《关于注销控股子公司的议案》

公司全资子公司重庆市金田铜业有限责任公司（下称“重庆市金田”）下级控股子公司重庆市金田愽创国际贸易有限公司（下称“重庆市愽创”）于2018年创立，考虑到重庆市愽创近年来未出现业务流程，为进一步整合业务流程网络资源，助力公司战略的实施，拟运行销户程序流程。

重庆市愽写作为重庆金田全资子公司，列入企业合并报表范围，其进到散伙并清算注销程序流程，也不会对公司主要经营业务和发展趋势产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

(二十二) 表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2024-047）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。

(二十三) 表决通过《关于〈原材料期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《原材料期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

(二十四) 表决通过《关于〈外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

(二十五) 表决通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2024-048）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会表决通过。

(二十六) 表决通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

依据公司战略规划与经营管理的必须，进一步优化管理架构，提高管理水平和经营效率，将对公司部分内部结构组织架构作出调整。此次机构结构调整是对于企业内部管理组织的变化，不会对公司经营活动产生不利影响，变更后的企业组织架构图详细如下：

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

(二十七) 表决通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公示序号：2024-049）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

股东会

2024年4月23日

证券代码：601609 股票简称：金田股权 公示序号：2024-040

债卷编码：113046 债卷通称：金田可转债

债卷编码：113068 债卷通称：金铜可转债

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 比例：每10股派发现金红利1.20元（价税合计）；

● 此次股东分红以实施权益分派除权日注册登记的总市值扣减宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）复购专用型证劵账户中的股权总数为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立；

● 在执行权益分派的除权日前公司总股本扣除公司回购帐户股权总数发生变动的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把另行公告实际调整情况。

一、利润分配方案具体内容

经北京市大华国际会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2023本年度归属于上市公司股东的净利润为rmb526,771,160.17元,总公司达到的净利润为46,188,617.29元；截止2023年12月31日，总公司期终可供分配利润金额为224,685,623.86元。此次利润分配预案如下所示：

企业2023本年度拟以执行权益分派除权日备案的总市值为基准（复购专用型股票账户股权不执行回转），向公司股东每10股派发现金红利1.20元（价税合计）。截止到2024年4月19日，公司总股本1,478,892,044股，扣减公司现阶段复购专用型股票账户的股权18,738,797股，以1,460,153,247股为基准计算，预估总计派发现金红利rmb175,218,389.64元（价税合计），占当初合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的33.26%，剩下盈余公积结转成本下一年度。年度公司没有开展资本公积金转增股本，不派股。如在公告披露日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，将另行公告实际调整情况。

此次利润分配预案有待提交公司股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）股东会会议的召开、决议和表决状况

公司在2024年4月19日举办第八届董事会第三十五次会议，以9票允许、0票反对、0票放弃表决通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本方案合乎公司章程规定的利润分配政策与公司已披露的股东回报标准。

（二）职工监事建议

公司在2024年4月19日举办第八届职工监事第二十一次大会，以3票允许、0票反对、0票放弃表决通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，企业2023本年度利润分配预案融合了公司运营发展需要和股东利益，合乎相关法律法规及《公司章程》等相关规定，并履行了有关决策制定。与此同时，此次利润分配预案不存在损害整体股东利益的情形，根据公司运营现状，将有利于不断、平稳、持续发展，允许企业2023本年度利润分配预案。

三、有关风险防范

（一）此次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段和今后的资金需求等多种因素，不会对公司每股净资产、现金流量情况产生不利影响，也不会影响企业正常运转和长远发展。

（二）此次利润分配预案有待提交公司股东大会审议根据后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司股东会

2024年4月23日