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头条
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广东省东方锆业科技发展有限公司2024第一季度汇报
证券代码：002167 股票简称：东方锆业 公示序号：2024-028
2024
第一季度汇报
证券代码：002167 股票简称：东方锆业 公示序号：2024-026
广东省东方锆业科技发展有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第一季度汇报是不是经审计
□是 √否
一、关键财务报表
（一） 关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是 √否
（二） 非经常性损益项目及额度
√可用 □不适合
企业：元
别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况
□可用 √不适合
公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明
□可用 √不适合
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
（三） 关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故
√可用 □不适合
二、股东情况
（一） 普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用 √不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用 √不适合
（二） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用 √不适合
三、别的重大事项
□可用 √不适合
四、季度财务报表
（一） 财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：广东省东方锆业科技发展有限公司
2024年03月31日
企业：元
法人代表：冯立明 主管会计工作负责人：乔竹青 会计机构负责人：赵看看
2、合并利润表
企业：元
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0.00元，上一期被合并方达到的净利润为：0.00元。
法人代表：冯立明 主管会计工作负责人：乔竹青 会计机构负责人：赵看看
3、合并现金流量表
企业：元
（二） 2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况
□可用 √不适合
（三） 财务审计报告
第一季度汇报是否经过财务审计
□是 √否
企业第一季度汇报没经财务审计。
股东会
老总：冯立明
二零二四年四月二十三日
广东省东方锆业科技发展有限公司
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省东方锆业科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于2024年4月19日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出举办第八届董事会第十二次大会工作的通知和材料，大会于2024年4月22日在下午3：00在总公司写字楼会议厅以现场与通信相结合的举办。大会需到执行董事7名，具体出席本次会议7名，会议由董事长冯立明组织，监事及高管人员出席了此次会议。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定，真实有效。
大会选用记名投票的形式进行决议，经与会董事决议，决议并获得了下列提案：
审议通过了《关于〈2024年一季度报告〉的议案》
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于〈2024年一季度报表〉的议案》。
《2024年一季度报告》于2024年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。
备查簿文档
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。
广东省东方锆业科技发展有限公司股东会
二〇二四年四月二十三日
证券代码：002167 股票简称：东方锆业 公示序号：2024-027
广东省东方锆业科技发展有限公司
第八届职工监事第十二次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省东方锆业科技发展有限公司（下称“企业”）职工监事于2024年4月19日以专人送达、电子邮件等方式向整体公司监事发出举办第八届职工监事第十二次大会工作的通知和材料，大会于2024年4月22日在下午4：00在总公司会议厅以通信方式举办。例会应参加公司监事3人，具体出席会议的公司监事3人，会议由企业监事长赵拥军组织。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。
大会选用记名投票的形式进行决议，经参会公司监事决议，审议通过了下列提案：
审议通过了《关于〈2024年一季度报告〉的议案》
经核实，董事会编制与审核公司2024年一季度报告的内容程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求。汇报真正、精确、全面地体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
《2024年一季度报告》于2024年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。
备查簿文档
企业第八届职工监事第十二次会议决议。
特此公告。
广东省东方锆业科技发展有限公司职工监事
二〇二四年四月二十三日
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