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头条
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深圳振业（集团公司）有限责任公司第十届股东会2024年第四次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳振业（集团公司）有限责任公司第十届股东会2024年第四次会议于2024年4月22日以通讯表决形式举办，会议报告于2024年4月16日以互联网方式传出。此次会议应参加决议执行董事9人，具体参加决议执行董事9人，会议的召开合乎相关法规和《公司章程》的相关规定。经仔细决议，会议表决通过以下提案：
一、以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详细企业同一天在中国证监会特定信息披露平台刊登的《关于聘任董事会秘书的公告》）。
二、以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（详细企业同一天在中国证监会特定信息披露平台刊登的《公司章程》及修定一览表）。
三、以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果表决通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（详细企业同一天在中国证监会特定信息披露平台刊登的《股东大会议事规则》及修定一览表）。
四、以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（详细企业同一天在中国证监会特定信息披露平台刊登的《董事会议事规则》及修定一览表）。
五、以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果表决通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（详细企业同一天在中国证监会特定信息披露平台刊登的《独立董事工作制度》及修定一览表）。
六、以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果表决通过《关于修订〈董事会战略与风险管理委员会议事规则〉的议案》（详细企业同一天在中国证监会特定信息披露平台刊登的《董事会战略与风险管理委员会议事规则》及修定一览表）。
七、以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果表决通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》（详细企业同一天在中国证监会特定信息披露平台刊登的《董事会审计委员会议事规则》及修定一览表）。
八、以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果表决通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》（详细企业同一天在中国证监会特定信息披露平台刊登的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及修定一览表）。
九、以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果表决通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》（详细企业同一天在中国证监会特定信息披露平台刊登的《董事会提名委员会议事规则》及修定一览表）。
十、以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果表决通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉及〈总经理决策事项清单〉的议案》（详细企业同一天在中国证监会特定信息披露平台刊登的《董事会授权管理办法》及修定一览表）。
十一、以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果表决通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》（详细企业同一天在中国证监会特定信息披露平台刊登的《独立董事专门会议工作制度》）。
以上第二、三、四、五项提案将提交公司股东大会批准。
特此公告。
深圳振业（集团公司）有限责任公司
董 事 会
二○二四年四月二十三日
股票号：000006 股票简称：深振业A 公示序号：2024-008
债卷编码：148280 债卷通称：23振业01
债卷编码：148395 债卷通称：23振业02
深圳振业（集团公司）有限责任公司
有关聘用董事长助理的通知
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳振业（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日收到企业董事长助理杨晓东先生书面辞职报告，由于工作变动原因，企业董事长助理杨晓东老先生明确提出辞掉董事长助理职位，离职后杨晓东老先生依然在企业担任其他职位。杨晓东先生离职报告自送到股东会之日起生效。截至本公告披露之时，杨晓东老先生未持有企业股票。
杨晓东老师在担任公司董事长助理期内尽职履责，对企业的经营管理、规范运作等发挥了重要作用，企业及董事会对杨晓东先生奉献表示衷心的感谢！
公司在2024年4月22日以通讯表决形式举办第十届股东会2024年第四次会议，表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：结合公司第十届股东会老总宋扬先生候选人，并且经过董事会提名委员会审查通过，第十届董事会同意聘用公司副总裁杜汛女性担任企业董事长助理职位，承担股东会事务管理、公司股证事务管理、企业战略管理、产权管理工作中，主抓董事会办公室，任职期与企业第十届董事会任期同样。
杜汛女性已经取得深圳交易所授予的董事长助理技术职称证书，其任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
企业董事长助理通信方式：
备查簿文档：企业第十届股东会2024年第四次会议决定
特此公告。
配件：就职人员简历
深圳振业（集团公司）有限责任公司
董 事 会
二〇二四年四月二十三日
配件：
简 历
杜汛：女，汉族人，1975年4月出世，西南财大货币银行学技术专业大学本科毕业，学土，高级会计师。1997年7月起先后任深圳振业（集团公司）有限责任公司股证事务管理意味着、证券事务代表、团委、股东会办公室副主任（主持工作）。2005年2月起担任企业计划生育办副主任（主持工作）、女职工委副主任（主持工作），2005年4月起担任企业工会工作委员会委员，2008年1月起任企业董事会办公室负责人，2013年6月起担任企业党委委员，2017年10月至2020年12月任公司董事长助理。2020年12月起任公司副总裁，2022年8月起任企业纪委委员。2024年4月起担任企业董事长助理。
杜汛女性已经取得股东会秘书资格证书；不会有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情况；未受到证监会行政处分、被采取证券市场禁入对策或者在证券期货市场违法失信信息公布查询系统公示公告；未受到证交所公开谴责、处理决定等惩罚或被认定不适宜出任上市公司董事、监事和高级管理人员；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违法违规被证监会立案侦查；未向持有公司5%以上股份的股东、控股股东、公司其他执行董事、公司监事、高管人员存在关联关联；到目前为止，未持有企业股票；经查询并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标，并不属于失信执行人；不会有不适宜出任董事长助理的情况；无其他需要公布的重要事项。
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