唐山市冀东装备工程项目有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：000856股票简称：冀东装备公示序号：2024-18

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.本次股东大会没有出现否定提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

（一）会议的召开状况

1.举办时长：

（1）现场会议举办时长：2024年4月17日在下午2:00

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年4月17日（星期三）的股市交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年4月17日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2024年4月17日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2.举办地址：河北唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议厅

3.举办方法：当场决议与网上投票相结合的

4.召集人：董事会

5.节目主持人：焦留军先生

6.此次会议符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）大会的参加状况

1.大会整体参加状况

参加本次股东大会股东及股东委托意味着28人，意味着股权总数73,935,999股，占公司总有投票权股权总量的32.5709%。

2.当场列席会议状况

参加本次股东大会现场会议股东及股东委托意味着11人，意味着股权71,508,699股，占公司总有投票权股权总量的31.5016%。

3.根据网上投票列席会议状况

本次股东大会根据网上投票出席会议的公司股东17人，意味着股权2,427,300股，占公司总有投票权股权总量的1.0693%。

4.中小投资者出席的整体情况

进行现场和网络投票的中小投资者27人，意味着股权5,836,000股，占上市企业总股份的2.5709%。

在其中：进行现场投票的中小投资者10人，意味着股权3,408,700股，占上市企业总股份的1.5016%。

利用网上投票的中小投资者17人，意味着股权2,427,300股，占上市企业总股份的1.0693%。

5.有关人员列席会议状况

董事、公司监事当场参加了本次股东大会。企业聘请的北京中天律师事务所律师现场对本次股东大会开展印证，高管人员出席了大会。

二、提议决议表决状况

（一）表决方式

本次股东大会提议采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。此次会议现场采用无记名方法投票选举。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票。

（二）表决结果

1.提案1.00：2023年年报及本年度报告摘要

总决议状况：允许73,480,399股，占列席会议所有股东所持股份的99.3838%；抵制435,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.5896%；放弃19,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0266%。

出席本次会议中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）总决议状况：允许5,380,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1933%；抵制435,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.4692%；放弃19,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3376%。

表决结果：该议案得到此次会议表决根据。

2.提案2.00：2023年度股东会工作总结报告

总决议状况：允许73,480,399股，占列席会议所有股东所持股份的99.3838%；抵制430,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.5828%；放弃24,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0334%。

出席本次会议中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）总决议状况：允许5,380,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1933%；抵制430,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.3835%；放弃24,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4232%。

表决结果：该议案得到此次会议表决根据。

3.提案3.00：2023年度监事会工作汇报

总决议状况：允许73,480,399股，占列席会议所有股东所持股份的99.3838%；抵制435,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.5896%；放弃19,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0266%。

出席本次会议中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）总决议状况：允许5,380,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1933%；抵制435,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.4692%；放弃19,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3376%。

表决结果：该议案得到此次会议表决根据。

4.提案4.00：2023年度财务决算报告

总决议状况：允许73,480,399股，占列席会议所有股东所持股份的99.3838%；抵制435,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.5896%；放弃19,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0266%。

出席本次会议中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）总决议状况：允许5,380,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1933%；抵制435,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.4692%；放弃19,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3376%。

表决结果：该议案得到此次会议表决根据。

5.提案5.00：2023年度利润分配预案

总决议状况：允许73,466,999股，占列席会议所有股东所持股份的99.3657%；抵制469,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.6343%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

出席本次会议中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）总决议状况：允许5,367,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的91.9637%；抵制469,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.0363%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：该议案得到此次会议表决根据。

6.提案6.00：有关非独立董事工作人员2023年度薪资的议案

总决议状况：允许73,480,399股，占列席会议所有股东所持股份的99.3838%；抵制430,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.5828%；放弃24,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0334%。

出席本次会议中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）总决议状况：允许5,380,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1933%；抵制430,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.3835%；放弃24,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4232%。

表决结果：该议案得到此次会议表决根据。

7.提案7.00：有关公司监事工作人员2023年度薪资的议案

总决议状况：允许73,480,399股，占列席会议所有股东所持股份的99.3838%；抵制430,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.5828%；放弃24,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0334%。

出席本次会议中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）总决议状况：允许5,380,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1933%；抵制430,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.3835%；放弃24,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4232%。

表决结果：该议案得到此次会议表决根据。

8.提案8.00：有关为分公司提供融资授信担保预估的议案

总决议状况：允许73,480,399股，占列席会议所有股东所持股份的99.3838%；抵制435,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.5896%；放弃19,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0266%。

出席本次会议中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）总决议状况：允许5,380,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1933%；抵制435,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.4692%；放弃19,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3376%。

表决结果：该议案得到此次会议表决根据。

9.提案9.00：有关竞选独董的议案

总决议状况：允许73,480,399股，占列席会议所有股东所持股份的99.3838%；抵制435,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.5896%；放弃19,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0266%。

出席本次会议中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）总决议状况：允许5,380,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1933%；抵制435,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.4692%；放弃19,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3376%。

表决结果：该议案得到此次会议表决根据。

10.提案10.00：对于竞选非独立董事的议案

总决议状况：允许73,480,399股，占列席会议所有股东所持股份的99.3838%；抵制435,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.5896%；放弃19,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0266%。

出席本次会议中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）总决议状况：允许5,380,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1933%；抵制435,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.4692%；放弃19,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3376%。

表决结果：该议案得到此次会议表决根据。

（三）认真听取《2023年度独立董事述职报告》。

三、侓师开具的法律意见

（一）法律事务所名字：北京天元律师公司

（二）侓师名字：张征、曾祥娜

（三）总结性建议：本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。

四、备查簿文档

（一）唐山市冀东装备工程项目有限责任公司2023年年度股东大会决定；

（二）北京天元律师公司开具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。

唐山市冀东装备工程项目有限责任公司股东会

2024年4月18日

证券代码：000856股票简称：冀东装备公示序号：2024-19

唐山市冀东装备工程项目有限责任公司

有关执行董事入选的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月17日唐山市冀东装备工程项目有限责任公司（下称“公

司”）举办2023年年度股东大会，邹积玉老先生入选公司独立董事、吴建雷先生入选企业非独立董事。此次执行董事入选后，股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事担任的董事人数累计不得超过董事数量的二分之一，详细如下：

经董事会候选人邹积玉先生为公司第七届董事会独董，任职期至第七届董事会换届选举；经公司控股股东冀东发展趋势集团有限责任公司候选人吴建雷先生为公司企业第七届董事会执行董事，任职期至第七届董事会换届选举。

2024年3月20日企业第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名独立董事的议案》和《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详细2024年3月21日巨潮资讯网、国际金融报、证券日报公布的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》2024-4）。

2024年4月17日企业2023年年度股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》和《关于选举非独立董事的议案》，邹积玉老先生当选为公司独立董事、吴建雷先生入选企业非独立董事。（详细同一天巨潮资讯网、国际金融报、证券日报公布的《2023年年度股东大会决议公告》2024-18）

特此公告。

唐山市冀东装备工程项目有限责任公司股东会

2024年4月18日

证券代码：000856股票简称：冀东装备公示序号：2024-20

唐山市冀东装备工程项目有限责任公司

第七届董事会第二十九次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

唐山市冀东装备工程项目有限责任公司（下称“企业”）股东会于2024年4月12日，以专人送达和电子邮箱方式向全体董事、监事及高管人员发出关于召开企业第七届董事会第二十九次大会工作的通知及资料。大会于2024年4月17日以现场方法举办。例会应参与决议执行董事七名，具体参与决议执行董事七名。三名公司监事及其他相关工作人员列席。会议由焦留军先生组织，大会的集结、举办程序及决议执行董事人数符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。变更后的董事会专门委员会委员会组成如下所示：

1.股东会战略委员会

召集人：焦留军，委员会：焦留军、李洪波、邹积玉

2.股东会提名委员会

召集人：邹积玉，委员会：焦留军、傅万堂、邹积玉

3.股东会薪酬与考核委员会

召集人：邹积玉，委员会：焦留军、张俊民、邹积玉

4.董事会审计委员会

召集人：张俊民，委员会：张俊民、吴建雷、邹积玉

5.股东会关联方交易决策委员会

召集人：张俊民，委员会：张俊民、傅万堂、邹积玉

表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第七届董事会第二十九次会议决议。

唐山市冀东装备工程项目有限责任公司股东会

2024年4月18日