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头条
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安徽天然气开发有限责任公司关于召开2023年年度股东大会工作的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2024年5月16日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东会召集人：股东会
(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2024年5月16日 14点00分
举办地址：安徽合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、 会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
大会也将征求《2023年独立董事述职报告》
1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体
之上提案早已我们公司第四届董事会第十九次会议第四届职工监事第十六次会议审议通过，具体情况见企业同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的网站公告。
2、 特别决议提案：15、16、17
3、 对中小股东独立记票的议案：5、7、8、13、15、16、17
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：7、8、13
应回避表决的相关性股东名称：安徽省省能源集团有限责任公司、安徽皖能有限责任公司逃避提案7和13、香港中华煤气（安徽省）有限责任公司逃避提案8
5、 涉及到优先股参加决议的议案：无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
(二) 董事、监事和高级管理人员。
(三) 企业聘请的侓师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
（一）备案需要文档、有效证件
1.拟参加现场会议的公司股东委托代理人凭公司股东企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书以及身份证扫描件、证券账户卡及授权委托人身份证件办理登记手续；
2.拟参加现场会议的自然人股东须持身份证、证券账户卡；受权授权委托人持本人身份证、授权书、受托人证券账户卡办理登记手续。外地公司股东可采取信件或传真的形式备案。
（二）登记时间：2024年5月14日一2024年5月15日早上9:30-11:30,在下午14:00-17:00，5月16日早上9:30-11:30。
（三）备案地址:安徽合肥市包河工业园大连路9号，企业董事会办公室。
（四）备案方法：公司股东本人及委托代理人亲身备案、信件、发传真方法备案。信件、发传真备案揽收截止日期2024年5月16日早上11:30。
六、 其他事宜
（一）参会公司股东（亲自或者其委任的典范）参加本次股东大会的来回交通及吃住费用自理。
（二）联系电话：
详细地址：安徽合肥市包河工业园大连路9号，企业董事会办公室。
电子邮件：230051
发传真：0551-62225657
邮箱：ahtrqgs@vip.163.com
联系方式：0551-62225677
特此公告。
安徽天然气开发有限责任公司股东会
2024-04-20
配件1：授权书
●上报文档
建议举办本次股东大会的股东会决议
配件1：授权书
授权书
安徽天然气开发有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年5月16日举行的贵司2023年年度股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
证券代码：603689 股票简称：皖天然气 公示序号：2024-018
债卷编码：113631 债卷通称：皖天可转债
安徽天然气开发有限责任公司
关于召开2023本年度暨2024年
第一季度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 召开时长：2024年05月14日(星期二)在下午15:00-16:30
● 召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动
● 投资者可于2024年05月07日(星期二)至05月13日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱ahtrqgs@vip.163.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
安徽天然气开发有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年4月13日公布企业2023年报，并且于4月30日公布企业2024年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023本年度暨2024年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年05月14日在下午 15:00-16:30举办2023本年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、 答疑会种类
这次投资人答疑会通过视频融合网络互动举办，企业将对于2023本年度暨2024年第一季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、 答疑会举行的时长、地址
（一） 召开时长：2024年05月14日 在下午 15:00-16:30
（二） 召开地址：上证路演中心
（三） 召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动
三、 参与人员
董事长兼总经理：吴海老先生
独董：赵少华峰先生
副总经理兼财务经理：朱亦洪女士
副总经理兼董事长助理：陶青福老先生
四、 投资人参与方法
（一）投资者可在2024年05月14日 在下午 15:00-16:30，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年05月07日(星期二) 至05月13日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱 ahtrqgs@vip.163.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：企业董事会办公室
手机：0551-62225677
电子邮箱：ahtrqgs@vip.163.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
安徽天然气开发有限责任公司
2024年4月20日
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