汇洲智能化技术集团有限公司第八届职工监事第五次会议决定公示

（里接B37版）

2、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

3、提案决议及公布状况

之上提案早已2024年4月18日举行的企业第八届董事会第七次会议和第八届职工监事第五次会议审议通过。具体内容详见公司在2024年4月19日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网里的相关公告。

4、提案1-5为普通决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权半数以上根据。提案6为特别决议事宜，需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。

5、依据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求并依据审慎性原则，若提案涉及到危害中小股东权益的重大事项的将会对中小股东的表决独立记票。中小股东指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

三、大会备案方式

1．备案方法

（1）公司股东备案：公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明、法人代表持股证明及营业执照副本复印件；授权委托人出席会议的，委托代理人还应当提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书（配件二）。参加人员应当带上以上文件信息正本参与股东会。

（2）法人股东备案：法人股东亲身出席会议的，应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户；授权委托别人出席会议的，应提供股东及本人有效身份证件、公司股东授权书。参加人员应当带上以上文件信息正本参与股东会。

（3）外地公司股东可采取信件或传真方法备案，信件或传真一般包括上述资料及联系方式，标明“股东会”字眼，并且在登记时间内送到或传真至企业。

（4）常见问题：参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场办理登记手续。

2．登记时间：2024年5月8日（早上9:30一下午17:00），外地公司股东采用信件或传真方法注册登记的，需要在2024年5月8日17:00以前送到或传真到企业。

3．备案地址：北京海淀区中关村街道知春路甲18号楼（北京现代汽车兴盛车辆北端红色大门）

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1．大会联系电话：

（1）手机联系人：武宁、李丽

（2）联系方式：010-85660012

（3）电子邮件：dsh@hzitg.com

（4）发传真：010-85660012

2．大会花费：参会公司股东住宿费及差旅费自立。

3．大会时限：大半天。

七、备查簿文档

1.第八届董事会第七次会议决定

2.第八届职工监事第五次会议决定

配件：

一、参加网上投票的具体操作步骤；

二、2023年度股东大会大会授权书；

股东会

2024年4月19日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作流程如下：

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362122”，网络投票称之为“汇洲网络投票”。

2、填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年5月10日（股东会举办当日）的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年5月10日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2024年5月10日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

汇洲智能化技术集团有限公司

2023年年度股东大会大会授权书

兹授权【 】老先生/女性，意味着自己/我们公司【 】参加汇洲智能化技术集团有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各种提案按照本授权书指示行使表决权，并委托签定会议决议及此次会议相关的法律条文。自己/我们公司对本次股东大会提案的表决建议如下所示：

注：①决议以上提案时，受托人可以从“允许”、“抵制”、“放弃”选择项下相匹配栏内打“√”表明挑选；对于同一提案，只有在一处打“√”，选取或漏选视作放弃；②受托人为公司股东时要盖公章，受托人为普通合伙人的时候由受托人签名；③授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效。

受托人名字或名称：

受托人有效身份证统一社会信用代码：

受托人股票账户：

受托人拥有股票数：

委托代理人签字：

委托代理人身份证号：

授权委托时间：2024年【 】月【 】日

证券代码：002122 股票简称：汇洲智能化 公示序号：2024-011

汇洲智能化技术集团有限公司

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

汇洲智能化技术集团有限公司（下称“企业”）职工监事于2024年4月3日以邮件方法向全体公司监事发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届监事会第五次会议的通知》。大会于2024年4月18日以现场和通讯表决相结合的举办。大会应参加决议公司监事3名，具体参加决议公司监事3名。大会的集结、举办程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

二、会议审议状况

1、表决通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：审核确认，监事会认为股东会编制与审核公司2023年年度报告的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了发售公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议状况：允许3票、放弃0票、抵制0票。

表决结果：根据。

《2023年年度报告》具体内容详细2024年4月19日巨潮资讯网；《2023年年度报告摘要》具体内容详细2024年4月19日《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、表决通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

决议状况：允许3票、放弃0票、抵制0票。

表决结果：根据。

具体内容详见企业2024年4月19日刊登于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、表决通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

决议状况：允许3票、放弃0票、抵制0票。

表决结果：根据。

具体内容详见企业2024年4月19日刊登于巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、表决通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：企业2023本年度没有进行股东分红、没有进行资本公积金转增股本的方案与企业发展发展相符合，根据公司具体情况，未影响股东特别是中小股东的利益，合乎中国证监会的有关规定。允许2023本年度利润分配方案。

决议状况：允许3票、放弃0票、抵制0票。

表决结果：根据。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、表决通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2023年度内部控制评价报告》合乎深圳交易所及其它单位有关文件的需求，真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。职工监事对企业《2023年度内部控制评价报告》情况属实。

决议状况：允许3票、放弃0票、抵制0票。

表决结果：根据。

具体内容详见企业2024年4月19日刊登于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

6、表决通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》

监事会认为：公司已经制定有关投资管理制度，对金融理财实施了全方位的风险管控措施，本次投资资金仅限于闲钱，不会对公司日常生产经营产生不利影响，该事项的决议管理决策审议程序依法依规，不存在损害企业中小型股东利益的情形。允许企业使用不得超过2.8亿的闲钱开展委托理财和股票投资。

决议状况：允许3票、放弃0票、抵制0票。

表决结果：根据。

具体内容详见企业2024年4月19日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的公告》。

三、备查簿文档

1、第八届职工监事第五次会议决定

汇洲智能化技术集团有限公司

职工监事

2024年4月19日