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头条
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深圳德赛电池科技发展有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳德赛电池科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网发布《关于召开2023年年度股东大会的通知》，定为2024年4月22日以现场决议和网上投票相结合的举办2023年年度股东大会。为进一步维护投资者的合法权益，便捷股东履行股东会投票权，有关事宜提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年年度股东大会
2、股东会的召集人：我们公司第十届股东会
3、本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
4、召开日期和时间：
现场会议举办时长：2024年4月22日（星期一）在下午14:30
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年4月22日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为2024年4月22日9:15-15:00阶段的任意时间。
5、会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
6、大会的除权日：2024年4月16日。
7、参加目标：
（1）截至2024年4月16日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本股东；以上我们公司公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）董事、监事和高级管理人员。
（3）企业聘请的侓师。
8、现场会议地址：广东惠州江北区云山西路12号德赛商务大厦24楼会议室
二、会议审议事宜
1、本次股东大会提案相匹配“提议编号”一览表
2、提案公布状况
以上提案请查阅公司在2024年3月26日在《证券时报》和证监会特定网址巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的本企业《第十届董事会第二十四次会议决议公告》《第十届监事会第十二次会议决议公告》《2023年度董事会工作报告》《公司2023年年度报告》及其摘要、《关于2024年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于2024年度为子公司银行授信提供担保的公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》以及企业同一天发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的《公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则修正案》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。
公司独立董事将于此次年度股东大会以上职。《2023年度独立董事述职报告》已经在2024年3月26日刊登于巨潮资讯网。
3、特别提醒
此次会议提案8至11归属于股东会特别决议事宜，应由出席大会股东及股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据即为合理。
此次会议提案12至14全部采用累积投票方法进行投票。应取非独立董事6人、董事3人、非职工代表监事2人。公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。
本次股东大会将会对中小股东的表决独立记票，独立记票结论将于本次股东大会决定声明中公布。
三、大会备案方式
1、备案方法：凡出席本次现场会议股东需持身份证及股东账户卡到本公司申请出席会议登记；公司股东委托授权的委托代理人应持受托人股东账户卡、授权书、受托人及其受委托人身份证件到本公司申请出席会议登记；公司股东委托代理人应持公司股东部门的法人代表签定并加盖单位公章的法人授权委托书、法人代表营业执照副本复印件、法人代表证券账户卡及其出席人个人身份证到本公司申请出席会议登记。公司股东可以用信件或传真方法备案（《股东授权委托书》附后）。
2、登记时间：自本次股东大会除权日第二天至本次股东大会举办前一日（即2024年4月17日至2024年4月19日）间的每个工作日早上8:30-11:30，在下午14:00-17:30备案。
3、备案地址：本企业办公室
4、常见问题：参加现场会议股东及股东委托代理人请携带有关证件原件在场。
5、大会联系电话：
手机联系人：陈艳
手机：0755-862 99888
发传真：0755-862 99889
电子邮件：IR@desaybattery.com
通信地址：深圳南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳德赛电池科技发展有限公司董事长助理公司办公室
邮政编码：518057
6、参加本次股东大会现场会议的所有股东的吃住、差旅费自立。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤（详见附件一）。
五、备查簿文档
1、企业第十届股东会第二十四次会议决议；
2、企业第十届职工监事第十二次会议决议。
特此公告
配件：1、参与网上投票的具体操作步骤
2、授权书
深圳德赛电池科技发展有限公司股东会
2024年4月17日
配件1、
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：360049；网络投票通称：德赛网络投票
2、填写决议建议：
（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃；
（2）此次会议提案12至14为累积投票提案，填写转投某考生的竞选投票数。股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：
①竞选非独立董事（如提议12，选用等额选举，应取总人数6位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×6
公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
②竞选独董（如提议13，选用等额选举，应取总人数3位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3
公司股东还可以在3位独董侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
③竞选公司监事（如提议14，选用等额选举，应取总人数2位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2
公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
（3）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年4月22日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月22日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2024年4月22日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2、
授权书
兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加深圳德赛电池科技发展有限公司2023年年度股东大会并委托行使表决权。
受托人名字： 股票数： 股
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：
受委托人名字： 受委托人身份证号：
受托人对以下提案决议如下所示：
假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按自己做主决议： 能够□ 不能□
受托人签字（公司股东盖公章）：
授权委托时间：2024 年 月 日
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