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辽宁港口有限责任公司有关独立董事辞职的通知
2024年04月13日
阅读量：1.2万
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
辽宁港口有限责任公司（下称“企业”）股东会于2024年4月12日接到程超英女性递交书面辞职报告。程超英女性由于个人身心健康缘故，报请辞掉之而出任的本企业独立非执行董事及其股东会审核委员会现任主席、股东会财务会计委员会委员、股东会候选人及薪酬委员会委员职务。离职后，程超英女性将不会在本公司出任任何职务。
程超英女性离职后，企业独立董事人数为2名，没有达到独立董事人数占股东会三分之一的占比规定，根据相关规定，程超英小姐的离职将于公司股东大会投票选举新一任独董后起效。在这段时间，程超英女性仍按照有关法律法规、法规及公司章程的规定继续履行合同公司独立董事以及在董事会各专门委员会中的相关岗位职责。企业将按照相关法定条件，及时完成新一任独董的选举工作。
程超英女性确定：与董事会、职工监事中间并没有任何产生分歧，亦没有任何与其说自己离职相关的事宜须报请本股东留意。
在这里，董事会衷心感谢程超英女士在就职独董期内公司的发展所作出的奉献诚挚的感谢。
特此公告。
辽宁港口有限责任公司股东会
2024年4月12日
责编：商奕
校对：王晨宇
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