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横店集团得邦照明有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603303股票简称：得邦照明公示序号：2024-021
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月10日
(二)股东会举办地点：浙江东阳市横店镇科兴路88号横店集团得邦照明有限责任公司行政楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总倪强老先生组织，大会以现场投票和网上投票相结合的举办，大会的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业总经理黄光明老先生、董事长助理陈仕勇先生、财务经理朱国星先生等公司高级管理人员出席本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度利润分配的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2024年度开展外汇衍生品交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司董事2024年度薪酬或津贴的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
20、提案名字：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
21、提案名字：《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案13为特别决议议案，已经获得参与现场和网上投票的是投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权数量2/3之上一致通过。其他提案均是一般决议事宜，已经获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上一致通过。提案10涉及到关系公司股东横店集团集团有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华市德明投资合伙企业（有限合伙企业）、浙江省横润科技公司回避表决。提案11涉及到关系公司股东倪强回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：刘亚新、冯兰
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
特此公告。
横店集团得邦照明有限责任公司
股东会
2024年4月11日
●手机上网公示文档
北京康达律师事务所有关横店集团得邦照明有限责任公司2023年年度公司股东大
大会法律服务合同
●上报文档
横店集团得邦照明有限责任公司2023年年度股东大会决定
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