|
头条
|
建设银行股份有限公司关于召开2024年第一次股东大会决议工作的通知
行内股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2024年4月29日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2024年第一次股东大会决议
(二) 股东会召集人：股东会
(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票紧密结合
的形式
(四) 现场会议举办日期、时间地点
日期：2024年4月29日 14:45
地址：北京西城金融大街25号
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年4月29日
至2024年4月29日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
(一)本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
(二)各提案已披露时间和公布新闻媒体
有关行内董事会审议以上相关事项的现象，请参阅行内于2024年2月2日、2024年3月28日公布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网址（www.sse.com.cn）的监事会会议决议公示。
(三)特别决议提案：1、2、3
(四)对中小股东独立记票的议案：无
(五)涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
(六)涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一) 行内公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有众多股东账户，可以用拥有行内个股的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股都已各自投出去同一观点的表决票。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(五) 与此同时拥有行内优先股和认股权证股东，应当分别网络投票；与此同时拥有多个认股权证股东，应当分别网络投票。（注：本次股东大会提案不用由优先股决议）
四、大会参加目标
(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的行内公司股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是行内公司股东。H股公司股东出席会议事宜请参阅行内在香港联合交易所公布的H股股东大会通知。
(二) 行内执行董事、监事和高级管理人员。
(三) 行内聘请的侓师。
(四) 行内股东会邀约出席会议的有关人员。
五、大会备案方式
(一) 合乎参加要求的A股自然人股东，须持自己个股账户、有效身份证别的可以表明其真实身份的有效证件或证实；授权委托人出席会议的，委托代理人须持有书面形式授权书（配件1）、本人有效身份证件、受托人个股账户、有效身份证别的可以表明其真实身份的有效证件或证实登记信息。
(二) 合乎参加要求的A股公司股东，法人代表出席会议的，须持有法定代表人证明文档、本人有效身份证件；授权委托人出席会议的，委托代理人须持有书面形式授权书（配件1）、本人有效身份证件登记信息。
(三) 拟参加本次股东大会的A股公司股东或股东委托代理人，提议填妥及签定回执表（配件2），并且于2024年4月19日或先前以专职人员、邮递或传真方法送到行内董事会办公室。
(四) H股股东大会备案方式请参阅行内在香港联合交易所发布的通知。
(五) 本次股东大会于2024年4月29日14:45逐渐，大会登记时间为2024年4月29日14:05至14:45，备案地点为北京西城金融大街25号。
六、其他事宜
(一) 大会联系电话
通讯地址：我国北京西城金融大街25号
建设银行股份有限公司董事会办公室
邮编：100033
手机：（8610）66215533
发传真：（8610）66218888
(二) 本次股东大会开会时间预估大半天，列席会议工作人员的交通及住宿费自立。
特此公告。
建设银行股份有限公司股东会
2024年4月9日
配件1：2024年第一次股东大会决议授权书
配件2：2024年第一次股东大会决议回执表
上报文档
本次股东大会提案有关的股东会会议决议
配件1：2024年第一次股东大会决议授权书
建设银行股份有限公司
2024年第一次股东大会决议授权书
建设银行股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年4月29日举行的贵司2024年第一次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
1.受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
2.本授权书的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。
3.请将该授权书影印件于2024年4月28日14:45前以专职人员、邮递或传真方法送到行内董事会办公室，在列席会议时要出示正本。
配件2：2024年第一次股东大会决议回执表
建设银行股份有限公司
2024年第一次股东大会决议回执表
注：1. 本回执表的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。
2. 本回执表在填妥及签署后，提议于2024年4月19日或先前以专职人员、邮递或传真方法送到行内董事会办公室。
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负