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头条
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藏格矿业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格矿业股份有限公司（下称“企业”）第九届董事会第十二次会议决定于2024年4月10日（星期三）在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室以现场与互联网决议相结合的举办2023年年度股东大会，具体内容详见公司在2024年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公示序号：2024-012）。为了维护众多投资者的合法权益，便捷企业诸位公司股东履行股东会投票权，现就公司召开2023年年度股东大会的相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、大会届次：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：企业第九届董事会。
3、召开的合法、合规：企业第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4、召开日期、时长：
（1）现场会议时长：2024年4月10日（星期三）在下午2：30。
（2）网上投票时长：2024年4月10日（星期三）：
A、利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年4月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
B、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年4月10日9:15～15:00阶段的任意时间。
5、召开方法：此次会议采取现场决议与网上投票相结合的举办。
（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议积极参加决议；
（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在以上网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。同一投票权只能选当场决议和网上投票中的一种，表决结果以第一次合理网络投票结果为准。
6、大会除权日：2024年4月3日。
7、参加目标：
（1）截止到2024年4月3日（此次会议除权日）在下午3：00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。授权书详见附件2。
（2）董事、监事和高级管理人员。
（3）企业聘用的见证侓师。
8、现场会议举办地址：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
二、会议审议事宜
1、本次股东大会提议名称和提议编号如下所示：
2、以上提案已经公司第九届董事会第十次（临时性）大会、第九届董事会第十二次大会、第九届职工监事第九次会议审议通过。公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。具体内容详见公司在2023年12月27日、2024年3月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）里的相关公告。
3、本次股东大会仅竞选一名非独立董事，因此提案9.00不适合累积投票制度。
4、依据《上市公司股东大会规则》的需求，本次股东大会决议危害中小股东权益的重大事项时，将会对中小股东（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决独立记票，独立记票结论将于本次股东大会决定声明中公布。
三、大会登记事项
1、备案方法：参加现场会议股东能够亲自去股东会现场会议地址办理相关手续，还可以用信件、电子邮箱或传真方法备案。公司股东申请办理参与现场会议登记时需要给予下列材料：
（1）公司股东：法人代表亲身出席的，持加盖公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、证券账户卡、除权日股东账户卡；授权委托人出席的，委托代理人持加盖公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法人代表开具的书面形式授权书、证券账户卡、除权日股东账户卡。
（2）法人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡、除权日股东账户卡；授权委托人出席的，委托代理人持本人有效身份证件、公司股东授权书、证券账户卡、除权日股东账户卡。
（3）外地公司股东可凭之上有效证件采用信件或传真方法备案，但列席会议时须持登记证明原材料正本。
（4）拒绝接受手机备案。
2、当场登记时间：2024年4月10日（早上9:30-11:30，在下午1:30-2:30）。
3、备案地址：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
4、大会联系电话：
手机联系人：李瑞雪
电子邮件：2671491346@qq.com
联系方式：0979-8962706
发传真：0979-8962706
5、其他事宜：
（1）本次股东大会现场会议开会时间大半天，参会人员的吃住及交通等费用自理；
（2）出席会议的股东及公司股东委托代理人，请于会前半小时带上有关证件原件，到主会场办理登记手续。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的。公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际投票流程详见附件1。
五、备查簿文档
1、企业第九届董事会第十次（临时性）会议决议；
2、企业第九届董事会第十二次会议决议；
3、企业第九届职工监事第九次会议决定。
六、配件
配件1：参与网上投票的具体操作步骤；
配件2：授权书。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司股东会
2024年4月8日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票代码为“360408”。
2、网络投票称之为“藏格网络投票”。
3、填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提议进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年4月10日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月10日早上9:15，截止时间为2024年4月10日在下午3：00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
藏格矿业股份有限公司：
兹委托 老先生/女性意味着我们公司/自己参加于2024年4月10日（星期三）举行的藏格矿业股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各种提案按照本授权书指示履行选举权，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。本授权书的有效期为始行授权书签定日起至本次股东大会结束后止。
受托人对受托人的决议标示如下所示：
特别提示事宜：
1、受托人可以从“允许”、“抵制”或“放弃”框架内划“√”，作出网络投票标示，为单选题，选取失效；如受托人未作任何网络投票标示，则受委托人能够按照自己的意愿决议，其行使表决权的代价都由受托人担负。
2、错填、笔迹无法辨认的投票，以及未投的表决票均视为“放弃”。
3、受托人为公司股东的，应盖上法人代表单位印章然后由法人代表签名；受托人为的，应签字。
4、本授权书的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。
受托人公司名称或名字(签名盖章)：
受托人营业执照号码或身份证号：
受托人股票账户号： 受托人持股数：
受委托人（签名）： 受委托人身份证号：
签署日期： 年 月 日
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