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头条
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安徽赣能股份有限责任公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，经江西省赣能股份有限责任公司（下称“企业”）2024年第四次临时性董事会审议通过，企业定为2024年4月9日（星期二）举办企业2024年第一次临时股东大会，企业已经在2024年3月23日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-27）。
根据相关规定，企业现将本次股东大会相关事宜公布提示性公告，提示股东参与本次股东大会并行使表决权，具体事宜如下所示：
一、大会基本概况
（一）会议名称：2024年第一次临时股东大会
（二）召集人：董事会
（三）本次股东大会的召开程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，召集人资格真实有效。
（四）会议时间：
现场会议时长：2024年4月9日（星期二）14:00逐渐
网上投票时长：
1、利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间：2024年4月9日早上9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
2、根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间：2024年4月9日9:15-15:00阶段的任意时间。
（五）举办方法：
此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的，将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东应选用当场网络投票或网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
（六）除权日：
本次股东大会的除权日为2024年4月2日（星期二）。
（七）参加目标：
1、于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权参加本次股东大会，因事不可以参加股东可书面形式授权委托人列席会议或参加决议；
2、董事、监事和高级管理人员；
3、企业聘用的见证侓师。
（八）现场会议地址：江西南昌市高新区火把街道199号公司办公楼。
二、会议审议事宜
（一）股东会提案相匹配“提议编号”一览表
（二）提议具体内容
以上提案经2024年3月22日企业2024年第四次临时性董事会审议通过，详细企业在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）公布的相关公告。
（三）别的表明
1、以上提案是一般决议事宜，应该由出席股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据；
2、以上提案归属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求产生的影响中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东的表决进行单独记票并给予公布。
三、大会备案方法
（一）当场登记时间：2024年4月8日9:30-17:00。
（二）当场备案地址：江西南昌市高新区火把街道199号公司办公楼证劵管理部门。
（三）备案方法：
1、法人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理相关手续并须于列席会议时提供。
2、授权委托人凭本人身份证、授权书（详见附件2）、受托人身份证件、受托人证券账户卡及持股证明办理相关手续并须于列席会议时提供。
3、公司股东由法人代表出席会议的，应持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡登记信息并须于列席会议时提供。
4、由法人代表委托委托代理人出席会议的，须持委托代理人个人身份证、营业执照副本复印件、授权书和股东账户卡登记信息并须于列席会议时提供。
5、接纳信件或传真的形式备案，拒绝接受手机备案。请在2024年4月8日17:00前把出席股东大会的书面确认回应（详见附件3）连着需要备案文档以发传真或其它方式送到至本公司证券管理部门。
四、网上投票的具体操作步骤
本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（相关流程详见附件1）。
五、其他事宜
（一）大会联系电话：
手机联系人：李洁
手机：0791-88106200
手机联系人：尹思悦
手机：0791-88109899
发传真：0791-88106119
（二）大会花费：参会公司股东交通出行、吃住等费用自理。
六、授权书、出席股东大会确认回执表详见附件。
七、备查簿文档
（一）企业2024年第四次临时董事会会议决议。
安徽赣能股份有限责任公司股东会
2024年4月3日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
（一）网络投票代码和投票通称
1、网络投票编码：360899
2、网络投票通称：“赣能网络投票”
（二）填写决议建议或竞选投票数
1、第1项提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
2、本次股东大会不设总提案，实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
（一）网络投票时长：2024年4月9日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（二）公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月9日早上9:15，截止时间为2024年4月9日在下午3:00。
公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
兹交由 老先生（女性）意味着本公司（本人）参加2024年4月9日举行的江西省赣能股份有限责任公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）根据下列标示就股东大会通知列出决议草案行使表决权，如果没有下达指示，则是由本公司（本人）的典范酌情考虑确定网络投票。
受托人股东账号： 股票数： 股
受托人名字（公司股东名字）：
受托人联系方式：
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：
受委托人名字： 受委托人联系方式：
受委托人身份证号： 委托期限：
受托人对股东会各类提议决议建议如下所示：
一定要对“允许”、“抵制”、“放弃”三项意见栏中的一项表达意见，并在相应的空格符内打“√”，三项授权委托意见栏都无“√”标记或者出现多个“√”标记委托建议均是失效。
受托人签字（公司股东盖公章）：
授权委托时间：2024年 月 日
1、请填内以您为名备案和本授权书相关的股权数量。
2、本受权决议授权委托书的每个变更，应由受托人签字盖章确定。
3、本受权决议授权委托书需由股东或公司股东宣布书面授权的人群签定。如授权委托公司股东为一企业或组织，则受权决议授权委托书务必盖公章或组织图章。
4、本受权决议授权委托书连着通知中规定的其他文档，最晚须于2024年4月8日17点前发传真或送到至江西南昌市高新区火把街道199号公司办公楼证劵管理部门。
5、公司股东委托代理人意味着公司股东出席股东大会时要提供已填妥及签定的本受权决议授权委托书、公司股东代理人身份证明材料及通知中规定的其他有关文件。
6、本授权书之打印及再次打印件均有效。
配件3：
出席股东大会确认回执表
致江西省赣能股份有限责任公司：
自己：
证劵帐户卡号：
身份证号：
联系方式：
自己为江西省赣能股份有限责任公司 股A股股权的注册持有者，兹确定，自己想要（或者由授权委托人委托）参加于2024年4月9日举办的企业2024年第一次临时股东大会。
公司股东签字：
（盖公章）
2024年 月 日
附表：
1、请填内以您为名注册登记的股权数量。
2、此回执表在填妥及签署后须于2024年4月8日17:00以前发传真或送到至江西南昌市高新区火把街道199号江西省赣能股份有限责任公司证劵管理部门。当场备案不必填好本回执表。
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