本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
上海市徕木电子股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年3月21日以通信方式(包含但是不限于手机、发传真、电子邮箱)下达通知,并且于2024年3月31日以现场融合通讯表决的方式在企业会议室召开。会议由老总组织,需到执行董事九名,实到执行董事九名,监事及高管人员出席了大会。召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议由董事长朱新爱女性组织。
二、董事会审议状况
(一)表决通过《关于调整绿色智造基地项目投资规模的议案》
公司拟以自筹经费调节绿色智造产业基地项目投资规模至50,000万余元,以更好地服务企业不断丰富生产需求。董事会受权高管,分阶段开展生产地的建立工作任务,签定有关文件。实际参照企业同一天公布的《关于调整绿色智造基地项目投资规模的公告》(公示序号:2024-006)。
表决结果:9票赞同,0票反对,0票放弃。
三、手机上网公示配件
1、经与会董事签名的第六届董事会第五次会议决定;
上海市徕木电子股份有限公司
董 事 会
2024年4月2日
证券代码:603633 股票简称:徕木股份 公示序号:2024-006
关于调整绿色智造基地项目
投资总额的通知
核心内容提醒:
● 经营规模调节:公司拟以自筹经费调节绿色智造产业基地项目投资规模至50,000万余元,以更好地服务企业不断丰富生产需求。上述事项在董事会审议职责范围内,已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。
● 项目进度:现阶段,此项目已经在2023年1月13日获得《不动产权证书》(证书号:43020650959),并且于2023年6月19日获得《建筑工程施工许可证》(证书号:430722202306190101),到目前为止,此项目土地及工业厂房基建项目进行。
● 关键风险性:本次投资项目开工建设,拟设立的徕木新能源技术生产经营活动大多为:新能源车、光伏发电、电子光学电子元器件等有关射频连接器及零部件产品生产、产品研发、市场销售。该公司的设立将和公司具有湖南省生产地相互配合,辐射源华南地区及华北地区,满足用户新增加用户需求,与此同时在拓展目前生产经营活动的前提下把自己所积累的市场优势、管理优势向其他领域拓展,提高公司竞争能力,产生新的业务增长点,将有利于提升公司主要产品生产能力。在项目实施过程中,若市场情况、技术以及法律法规出现重大不利变化,造成未能实现预期效益的,则存在因新增产能无法被充足消化吸收、累计折旧大幅增加风险,进而对公司经营造成不利影响。
一、基本概况
2022年8月公司拟由子公司湖南省徕木新能源科技有限公司(下称“徕木新能源技术”)投建绿色智造基地项目,投资额预估总额不超过30,000万余元。具体可详细公司在2022年8月25日上海证券交易所公布的《关于拟设立控股子公司建设绿色智造基地的公告》(公示序号:2022-029)《关于设立控股子公司建设绿色智造基地的进展公告》(公示序号:2022-031)。公司拟调节投资总额至50,000万余元,详情如下:
二、项目实施主体
(1)名字:湖南省徕木新能源科技有限公司
(2)统一社会信用代码:91430722MABXTUQP7Y
(4)详细地址:湖南常德市汉寿县高新技术产业园区麟麟大路28号
(5)注册资金:3,000万元整
(6)法人代表:朱新爱
(7)成立日期:2022年09月01日
(8)公司股权结构:徕木股份注资2,950万余元,拥有98.33%股份;上海市徕木电子科技有限公司注资50万余元,拥有1.67%股份
(9)业务范围:
一般项目:其他未注明加工制造业;电子元件生产制造;电子元件批发价;电力工程电子元件生产制造;电力工程电子元件市场销售;充电电池零配件生产制造;充电电池零配件市场销售;汽车零部件产品研发;汽车零部件五金交电生产制造;汽车零配件批发价;模具加工;模具销售;金属结构制造;金属构件市场销售;塑胶制品生产制造;塑胶制品市场销售;光伏设备及电子器件生产制造;光伏设备及电子器件市场销售;电子专用材料生产制造;电子专用材料市场销售;电子专用材料产品研发;电子专用设备市场销售;电子专用设备市场销售;电子元件与机电工程部件设备生产;电子元件与机电工程部件设备销售;新兴能源项目研发;新能源技术原动设备生产制造;新能源技术原动设备销售;站用加氢裂化及贮氢设备销售;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用(除依法须经批准的项目外,独立进行相关法律法规未严禁、未限定的经营活动) 许可经营项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审批文件或许可证件为标准)
三、项目进度
此项目已经在2023年1月13日获得《不动产权证书》(证书号:43020650959),并且于2023年6月19日获得《建筑工程施工许可证》(证书号:430722202306190101),到目前为止,此项目土地及工业厂房基建项目进行。
四、调节投资总额
到目前为止,该基地基础建设已基本完成,伴随着公司持续的产品创新技术研发,企业产品品种和系列产品逐步丰富多彩,产量及营销额持续增长。为了满足国际市场对企业连接器产品的稳步增长要求,企业将根据市场情况,调节生产能力项目投资,公司拟以自筹经费调节绿色智造产业基地项目投资规模至50,000万余元,以更好地服务企业不断丰富生产需求。
五、风险评估
本次投资项目开工建设,拟设立的徕木新能源技术生产经营活动大多为:新能源车、光伏发电、电子光学电子元器件等有关射频连接器及零部件产品生产、产品研发、市场销售。该公司的设立将和公司具有湖南省生产地相互配合,辐射源华南地区及华北地区,满足用户新增加用户需求,与此同时在拓展目前生产经营活动的前提下把自己所积累的市场优势、管理优势向其他领域拓展,提高公司竞争能力,产生新的业务增长点,将有利于提升公司主要产品生产能力。在项目实施过程中,若市场情况、技术以及法律法规出现重大不利变化,造成未能实现预期效益的,则存在因新增产能无法被充足消化吸收、累计折旧大幅增加风险,进而对公司经营造成不利影响。
六、决议状况
上述事项不属于关联方交易,亦不涉及到资产重组。已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,不必提交股东大会审议,董事会受权高管,分阶段开展生产地的建立工作任务,签定有关文件。
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