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华融化学股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告
证券代码：301256证券简称：华融化学公告编号：2024-024
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年3月28日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份357,988,300股，占公司总股份的74.5809%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份357,984,700股，占公司总股份的74.5801%。通过网络投票的股东1人，代表股份3,600股，占公司总股份的0.0008%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份14,188,300股，占公司总股份的2.9559%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份14,184,700股，占公司总股份的2.9551%。通过网络投票的中小股东1人，代表股份3,600股，占公司总股份的0.0008%。
3.公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
注1：有表决权股份数
注2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《华融化学股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2.《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
2024年3月28日
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