确成硅化学有限责任公司第四届董事会第十五次会议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、 召开和参加状况

确成硅化学有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十五次会议于2024年3月26日以现场举行的方法举办，会议报告于2024年3月20日以电话通信方式传出。公司具有执行董事7人，列席会议并决议的执行董事7人。

本次会议由董事长阙伟东老先生组织，一部分公司监事和高管出席了大会。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、 会议议案决议状况

与会董事决议并获得了下列提案：

（一）表决通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

2023年 4月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等和公司为不特定对象发售可转债有关的议案，由于公司为不特定对象发售可转债股东会议决议有效期限将要期满但公司未完成本次发行，为确保此次向不特定对象发售可转债相关工作不断、合理、顺利开展，监事会报请股东会将本次发行的股东会议决议有效期限自期满的时候起增加12月，即延至2025年4月9日。

具体内容详见公司在2024年3月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公示序号：2024-011）。

独董对该提案发布了确立同意的独立意见。

表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票

本议案尚要递交2024年第一次临时股东大会决议。

（二）表决通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

2023年 4 月 10 日，公司召开 2023年第一次临时性股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等和公司为不特定对象发售可转债有关的议案，由于公司为不特定对象发售可转债股东会有关授权有效期将要期满但公司未完成本次发行，为确保此次向不特定对象发售可转债相关工作不断、合理、顺利开展，监事会报请股东会将本次发行的股东大会有关授权有效期自期满的时候起增加12月，即延至2025年4月9日

具体内容详见公司在2024年3月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公示序号：2024-011）。

独董对该提案发布了确立同意的独立意见。

表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票

本议案尚要递交2024年第一次临时股东大会决议。

（三）表决通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

企业定于2024年4月10日举办2024年第一次临时股东大会，具体事宜详细股东大会通知。

表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票

特此公告。

确成硅化学有限责任公司股东会

2024年3月27日

证券代码：605183 股票简称：确成股权 公示序号：2024-010

确成硅化学有限责任公司

第四届职工监事第十五次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、 召开和参加状况

确成硅化学有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十五次会议于2024年3月26日以现场方法举办。会议报告于2024年3月20日以电话通信方式传出。公司具有公司监事3人，具体列席会议并决议的公司监事3人。

会议由监事长季炳华老先生组织。大会的召集召开合乎《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、 会议议案决议状况

（一）表决通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

监事会认为：此次增加公司为不特定对象发售可转债股东会议决议有效期限，有益于保障公司向不特定对象发售可转债工作中不断、合理、顺利开展，根据公司运营发展的需求，合乎《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，根据公司和全体股东利益，不存在损害中小型股东利益的情形。

表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票

（二）表决通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

监事会认为：公司本次报请股东会增加受权股东会以及受权人员全权负责申请办理此次公司为不特定对象发售可转债相关的事宜有效期，有益于保障公司向不特定对象发售可转债工作中不断、合理、顺利开展，根据公司运营发展的需求，合乎《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，根据公司和全体股东利益，不存在损害中小型股东利益的情形。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

特此公告。

确成硅化学有限责任公司职工监事

2024年3月27日

证券代码：605183 股票简称：确成股权 公示序号：2024-011

确成硅化学有限责任公司

有关增加向不特定对象发售可转债股东会议决议有效期限及受权

有效期公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、 基本概况表明

确成硅化学有限责任公司（下称“企业”）于2023年1月19日举办第四届董事会第六次会议，2023年3月23日举办第四届董事会第七次会议，2023年4月10日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了公司为不特定对象发售可转债（下称“本次发行”）的相关事项。

结合公司2023年第一次临时性股东大会审议通过的《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，企业本次发行决定有效期和股东会有关受权有效期均为自2023年第一次临时性股东大会审议通过的时候起十二个月内，此项决定有效期限以及相关授权有效期将要期满。

由于公司为不特定对象发售可转债股东会议决议有效期限及股东会有关授权有效期将要期满但公司未完成本次发行，为确保此次向不特定对象发售可转债相关工作不断、合理、顺利开展，公司在2024年3月26日举办第四届董事会第十五次会议、第四届职工监事第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，允许企业将本次发行的股东会议决议有效期限及股东会有关授权有效期自期满的时候起增加12月，即延至2025年4月9日

除增加以上有效期限外，本次发行的其他内容不会改变。上述两个提案尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议。

二、 独董建议

（一）《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

此次增加公司为不特定对象发售可转债股东会议决议有效期限，有益于保障公司向不特定对象发售可转债工作中不断、合理、顺利开展，根据公司运营发展的需求，合乎《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，根据公司和全体股东利益，不存在损害中小型股东利益的情形。因而，大家一致同意企业增加向不特定对象发售可转债股东会议决议有效期提案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

公司本次报请股东会增加股东会有关受权有效期，有益于保障公司向不特定对象发售可转债工作中不断、合理、顺利开展，根据公司运营发展的需求，合乎《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，根据公司和全体股东利益，不存在损害中小型股东利益的情形。因而，大家一致同意有关报请股东会增加受权股东会全权负责办理公司此次向不特定对象发售可转债相关的事宜有效期提案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

确成硅化学有限责任公司股东会

2024年3月27日

证券代码：605183 股票简称：确成股权 公示序号：2024-012

确成硅化学有限责任公司

关于召开2024年

第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2024年4月11日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2024年4月11日 14 点 30分

举办地址：江苏无锡市锡山区安镇街道创融商务大厦C座10楼

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2024年4月11日

至2024年4月11日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案已经公司2023年12月18日、2024年3月26日举行的第四届董事会第十三次大会、第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com）发布的相关公示。

2、 特别决议提案：1、2、3、4、5

3、 对中小股东独立记票的议案：1、2、3、4、5

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：不属于

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：不属于

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、自然人股东亲身出席会议的，应持身份证和股东账户卡办理登记手续。 由他人出席会议的，委托代理人应持身份证、受托人身份证扫描件、委托 书（受权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。

2、公司股东由法人代表出席会议的，法人代表应持身份证、盖上 法人代表公章的营业执照副本复印件和股东账户卡办理登记手续。公司股东授权委托人 出席会议的，委托代理人应持身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、法人代表依规开具的授权书及股东账户卡办理登记手续。

3、外地公司股东可采取信件或电子邮件的形式备案（联系电话见下文），在信件或电子邮件内须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附上身份证件 及股东账户影印件，信封袋或邮件主题请注明“股东会”字眼。

4、登记时间：2024 年 4 月 8 日早上 9:00-11:00、在下午 2:00-5:00（以信件或电子邮件方法注册登记的，以信件或电子邮件配送时间为标准）。

六、 其他事宜

1、出席会议的股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

2、出席会议公司股东请提前半小时抵达大会现场办理每日签到。

3、大会联系电话 通讯地址：江苏无锡市锡山区安镇街道创融商务大厦C座10楼

联系方式：0510-88793288

手机联系人：王今

联系邮箱：ir@quechen.com

特此公告。

确成硅化学有限责任公司股东会

2024年3月27日

配件1：授权书

●上报文档

建议举办本次股东大会的股东会决议

配件1：授权书

授权书

确成硅化学有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年4月11日举行的贵司2024年第一次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。