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头条
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长城汽车股份有限责任公司 有关2023年第二期股权激励计划 第一次持有者会议决议公示
证券代码：601633股票简称：长城汽车哈弗公示序号：2024-028
可转债编码：113049可转债通称：长汽可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、持有者会议召开情况
长城汽车股份有限责任公司（下称“企业”）2023年第二期股权激励计划（下称“企业2023年第二期股权激励计划”或“本股权激励计划”）第一次持有者大会于2024年3月22日以现场与通信相结合的举办。本次会议由董事长受权董事长助理张静栓女性召开，参加此次大会的持有者总共24人，代表公司2023年第二期股权激励计划市场份额4,480,000份，占公司总2023年第二期股权激励计划总金额的92.75%。此次会议的集结、举行和决议程序符合有关法律法规、行政规章以及公司2023年第二期股权激励计划的相关规定，大会真实有效。
二、持有者会议审议状况
经参会持有者逐一决议，通过以下提案：
1、表决通过《关于设立公司2023年第二期员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证公司2023年第二期股权激励计划顺利开展，确保拥有当事人的合法权益，提升本股权激励计划平时管理的效率，依据《长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划》《长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，允许成立公司2023年第二期股权激励计划管委会，负责本股权激励计划的日常监管，表示持有者履行有关股东权益。管委会由5名委员会构成，设管理方法委员会主任1名，管控委员会委员的任职期为根本股权激励计划的持有期。
表决结果：允许4,480,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
2、表决通过《关于选举公司2023年第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
依据《长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，大会竞选张静栓女性、张苏杰女性、李瑞峰老先生、王恒力老先生、陈晓亮先生为公司2023年第二期股权激励计划管理方法委员会委员。管委会竞选张静栓女性为管理方法委员会主任，任职期与企业2023年第二期股权激励计划持有期一致。
表决结果：允许4,480,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
3、表决通过《关于授权公司2023年第二期员工持股计划管理委员会办理2023年第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司2023年第二期股权激励计划的顺利进行，依据《长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划》《长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，持有者大会权限管理联合会申请办理本股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
（1）承担集结持有者大会；
（2）代表全体持有者监管股权激励计划的日常监管；
（3）申请办理本股权激励计划市场份额授于事项；
（4）代表全体持有者行使股东权利，管理方法股权激励计划财产；
（5）管理方法股权激励计划利益分派，在股权激励计划锁住期届满后，确定标的股票的处置措施、售卖、分派等相关事宜；
（6）管委会可聘用证劵公司、基金管理公司、法律事务所、会计事务所等权威机构为股权激励计划提供一些技术咨询，负责与技术专业咨询管理公司的对接工作；
（7）意味着股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
（8）确定本股权激励计划所取回金额的处置措施；
（9）申请办理本股权激励计划市场份额传承备案；
（10）持有者大会授权别的岗位职责；
（11）相关法律法规及本计划合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。本受权自公司本股权激励计划第一次持有者大会准许日起至本股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许4,480,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
特此公告。
长城汽车股份有限责任公司股东会
2024年3月22日
证券代码：601633股票简称：长城汽车哈弗公示序号：2024-029
可转债编码：113049可转债通称：长汽可转债
长城汽车股份有限责任公司
关于召开2023本年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
召开时长：2024年04月01日(星期一)在下午14:00-15:00
召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
召开方法：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年03月25日(星期一)至03月29日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱zqb@gwm.com.cn进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
长城汽车股份有限责任公司（下称“企业”）将在2024年3月28日公布企业2023年年度报告，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年04月01日在下午14:00-15:00举办2023本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2023年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年04月01日在下午14:00-15:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
监事会主席、CFO兼董事长助理：张静栓女性
独董：乐英女性
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年04月01日在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年03月25日(星期一)至03月29日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱zqb@gwm.com.cn向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：郝硕
手机：0312-2197813
电子邮箱：zqb@gwm.com.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
长城汽车股份有限责任公司
2024年3月22日
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