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头条
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崇义章源钨业有限责任公司2024年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1．本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2．本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1. 召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年3月22日（星期五）14:30
（2）网上投票时长：
根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票时间是在2024年3月22日9:15至15:00阶段的任意时间。
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年3月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 现场会议举办地址：江西赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业有限责任公司二楼多媒体会议室。
3. 召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持：董事、总经理黄世春老先生
6. 此次会议的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定。
7. 大会参加状况：
参加本次股东大会股东及股东法定代理人总共23人，意味着股权数量达到745,594,143股，占公司总有投票权股权总量的62.0595%，并没有公司股东授权委托独董网络投票。
（1）参加现场会议股东及股东法定代理人12人，意味着股权数量达到739,631,541股，占公司总有投票权股权总量的61.5632%；
（2）根据网上投票出席会议的公司股东11人，意味着股权数量达到5,962,602股，占公司总有投票权股权总量的0.4963%；
（3）中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）列席会议状况：
参加现场会议和通过网上投票出席会议的中小投资者及委托代理人共15人，意味着股权数量达到8,582,622股，占公司总有投票权股权总量的0.7144%。
8. 公司部分执行董事、公司监事出席了本次会议，一部分高管人员出席了此次会议，国浩律师（上海市）法律事务所出席本次会议然后进行印证。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场投票选举与互联网投票选举相结合的审议了如下所示提议，决议结果如下：
1. 表决通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
决议状况：
表决结果：本议案获得通过。
三、侓师开具的法律意见
国浩律师（上海市）法律事务所金诗晟、孟怡承载了本次股东大会，并提交了法律服务合同。
该法律服务合同觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序流程、出席股东大会工作人员的资格及股东会的表决程序流程均符合有关法律、法规及企业《章程》的相关规定，合理合法、合理。本次股东大会申请的相关决定真实有效。
四、备查簿文档
1. 经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的企业2024年第二次股东大会决议决定；
2. 国浩律师（上海市）公司开具的《关于崇义章源钨业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
崇义章源钨业有限责任公司
股东会
2024年3月23日
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