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天津
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杭州市豪悦护理产品有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：605009股票简称：豪悦医护公示序号：2023-051
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年10月11日
(二)股东会举办地点：杭州市余杭经济开发区红丰路655号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
是
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，执行董事朱威莉因公出差无法参加本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事汪晓涛因公出差无法参加本次股东大会；
3、董事长助理曹凤姣女性出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关一部分募投项目停止及募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
之上提案，早已出席本次会议的高效决议公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：付梦祥、闵鑫
2、律师见证结果建议：
杭州市豪悦护理产品有限责任公司本次股东大会的集结和举办程序流程、参与本次股东大会工作人员资质、召集人资格及会议表决流程和表决结果等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《监管指引第1号》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
杭州市豪悦护理产品有限责任公司股东会
2023年10月12日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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