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天津
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方方正正证券股份有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：601901股票简称：方正证券公示序号：2023-038
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年10月11日
（二）股东会举办地点：北京朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等
本次股东大会由董事会集结，老总施华老先生组织。本次股东大会的集结、举办、决议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；一部分高管人员列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业发售海内外债务融资工具一般性授权提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关聘用2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
股东会允许聘用安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表和内控审计组织，审计费合计不超过rmb282万余元。
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：蔡利平、赵一翰
2、律师见证结果建议：
经验证，此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格均真实有效，此次会议的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、北京康达律师事务所开具的法律服务合同。
特此公告。
方方正正证券股份有限公司
2023年10月12日
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