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宸展光电（厦门市）有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决议的 公示
证券代码：003019股票简称：宸展光电公示序号：2023-071
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无提升、变动、否定提议的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、举办时长
（1）现场会议时长：2023年10月13日（星期五）16:00
（2）网上投票时长：2023年10月13日（星期五）
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年10月13日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的具体时间为2023年10月13日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：厦门市集美区杏林大道北60号公司会议室。
3、召开方法：此次会议采取现场决议与网上投票相结合的。
4、会议召集人：企业第二届董事会
5、会议主持：董事长孙大明朝老先生
6、此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
7、大会参加状况：
（1）公司股东出席的整体情况：进行现场和网上投票股东及股东委托代理人总共31人，意味着股权数量39,197,600股，占公司总有投票权股权总量的24.0655%。在其中：参加现场投票选举的股东及股东代表2人，意味着股权数量2,731,673股，占公司总有投票权股权总量的1.6771%；根据网上投票股东29人，意味着股权数量36,465,927股，占公司总有投票权股权总量的22.3883%。
中小投资者出席的整体情况：进行现场投票和网上投票的中小投资者共27人，意味着股权数量20,898,669股，占公司总有投票权股权总量的12.8308%。在其中：参加现场投票选举的中小投资者及中小股东意味着2人，意味着股权数量2,731,673股，占公司总有投票权股权总量的1.6771%；利用网上投票的中小投资者25人，意味着股权数量18,166,996股，占公司总有投票权股权总量的11.1537%。
（2）董事、公司监事、高管人员均出席本次会议。
（3）中天律师事务所律师对本次股东大会展开了印证，并提交法律服务合同。
二、提案决议和表决状况
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的，逐一决议并获得了下列提案：
1、决议并获得了《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案》
决议状况：关系公司股东都未参加本次股东大会；允许39,048,321股，占列席会议所有非关系公司股东所持有投票权股权总量的99.6192%；抵制16,090股，占列席会议所有非关系公司股东所持有投票权股权总量的0.0410%；放弃133,189股，占列席会议所有非关系公司股东所持有投票权股权总量的0.3398%。
在其中，中小股东网络投票状况为：允许20,749,390股，占列席会议非关系中小股东所持有投票权股权总量的99.2857%；抵制16,090股，占列席会议非关系中小股东所持有投票权股权总量的0.0770%；放弃133,189股，占列席会议非关系中小股东所持有投票权股权总量的0.6373%。
2、决议并获得了《关于变更部分募集资金用途的议案》
决议状况：关系公司股东都未参加本次股东大会；允许39,048,321股，占列席会议所有非关系公司股东所持有投票权股权总量的99.6192%；抵制16,090股，占列席会议所有非关系公司股东所持有投票权股权总量的0.0410%；放弃133,189股，占列席会议所有非关系公司股东所持有投票权股权总量的0.3398%。
在其中，中小股东网络投票状况为：允许20,749,390股，占列席会议非关系中小股东所持有投票权股权总量的99.2857%；抵制16,090股，占列席会议非关系中小股东所持有投票权股权总量的0.0770%；放弃133,189股，占列席会议非关系中小股东所持有投票权股权总量的0.6373%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京天元律师公司。
2、印证侓师名字：李静娴、张顺敏。
3、法律意见：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1、宸展光电（厦门市）有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宸展光电（厦门市）有限责任公司
股东会
2023年10月14日
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