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山东
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航天信息有限责任公司 第八届董事会第十五次会议决定公示
2023年09月29日
阅读量：1.7万
证券代码：600271股票简称：航天信息序号：2023-032
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
航天信息有限责任公司（下称“企业”或“航天信息”）第八届董事会第十五次会议于2023年9月28日以通信方式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：
二、股东会会议审议状况
1、关于修订《航天信息股份有限公司内部控制评价管理规定》的议案
为完善航天信息内控评价工作方案，允许修定《航天信息股份有限公司内部控制评价管理规定》。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
2、关于放弃参股子公司航天云网科技水平发展有限责任公司公司股份转让优先权的议案
允许企业舍弃参股子公司航天云网科技水平发展有限公司（下称“航天云网”）法人股东祝守宇拟对外转让的航天云网1.0166%的股份的优先权，拟转让航天云网股份总价款大约为10,400.00万余元（具体成交价以最终交易量价格为准）。现阶段，公司持有航天云网2.5414%的股份。企业舍弃优先权后，对航天云网的入股影响力不会改变，不受影响企业的持仓利益。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
航天信息有限责任公司股东会
2023年9月29日
责编：商奕
校对：王晨宇
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