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诺力精密机械制造有限责任公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：603611股票简称：诺力股份公示序号：2023-055
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年9月27日
(二)股东会举办地点：公司展厅二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会的集结、举办及表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定，本董事长丁毅老先生组织本次股东大会。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，应邀出席4人，陈黎升老先生、陈彬老先生、杨静女性、童水光嫩肤老先生因公务活动无法列席会议。
2、企业在位公司监事3人，参加2人，包毓祥老先生因公务活动无法列席会议。
3、企业董事长助理出席了本次会议，一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于调整独立董事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、《关于补选独立董事的议案》
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
递交本次股东大会决议的议案共2个，本次股东大会以现场网络投票及网上投票相结合的表决通过了之上提案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：竺艳、奚敬之
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
诺力精密机械制造有限责任公司
股东会
2023年9月27日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
2、上海交易所标准的其他资料。
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