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北京市福元医药股份有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：601089股票简称：福元药业公示序号：临2023-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年9月27日
(二)股东会举办地点：企业二楼会议室（北京市通州区通州区工业生产经济开发区华顺东街8号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，现场会议由老总黄河水组织，大会采取现场投票和网上投票相结合的。大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》及有关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李勇出席了本次会议；高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更企业经营范围及修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的议案归属于股东会特别决议事宜。该事项早已参加本次股东大会公司股东合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：周剑峰太子翀
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，福元药业本次股东大会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、法规及公司章程的规定；表决结果合理合法、合理。
特此公告。
北京市福元医药股份有限责任公司股东会
2023年9月28日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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