|
人物
|
北京航天长峰有限责任公司 十二届六次股东会会议决议公示
证券代码：600855股票简称：航天长峰公示序号：2023-084
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
北京航天长峰有限责任公司(下称“航天长峰”或“企业”)于2023年12月22日将会议报告以邮件、发传真或直接送达方法送到全体董事，并且于2023年12月27日早上当场方法举行了十二届六次董事会会议，需到执行董事9人，实到股东9人。会议由老总肖海浪老先生组织，此次会议的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定。与会董事用心审议了此次会议的议案，构成了如下所示决定：
一、审议通过了关于修订和完善相关规章制度的议案。
2023年8月，证监会、上海交易所相继发布了融合、新修订金融监管法制体系，依据本次管控法律法规的最新修订内容与企业集团相关要求，根据企业实际情况和可持续发展的必须，此次对《北京航天长峰股份有限公司独立董事管理办法》《北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会工作规范》《北京航天长峰股份有限公司固定资产投资项目管理办法》进行了修订和优化。
此提案决议结果如下：9票赞同，0票放弃，0票反对。
二、审议通过了有关销账一部分应收帐款及其他应付款的议案。此次销账根据公司具体情况及会计制度的需求，不存在损害公司与整体股东利益的情形。详细情况详细《北京航天长峰股份有限公司关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》（2023-081号公告）。
此提案决议结果如下：9票赞同，0票放弃，0票反对。
三、审议通过了公司关于总部组织设置及岗位职责调节的议案。
详细《北京航天长峰股份有限公司关于本部组织机构设置及职责调整的公告》（2023-082号公告）。
此提案决议结果如下：9票赞同，0票放弃，0票反对。
四、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
企业2020年限制性股票激励计划预埋授于一部分第一个解除限售期解除限售标准早已造就且预埋授于员工持股计划已经进入第一个解除限售期，合乎此次解除限售要求的预埋授于激励对象共16人，可解除限售的限制性股票数量达到283,900股。详细情况详细《北京航天长峰股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（2023-083号公告）。
董事肖海浪老先生为根本方案预埋授于激励对象，回避了本议案的表决。
此提案决议结果如下：8票赞同，0票放弃，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰有限责任公司
股东会
2023年12月28日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负