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富临精工有限责任公司 关于召开2023年第五次股东大会决议的 提示性公告
证券代码：300432股票简称：富临精工公示序号：2023-110
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富临精工有限责任公司(下称“企业”)第五届董事会第九次会议定为2023年12月29日（星期五）在下午14:30在企业会议室召开企业2023年第五次股东大会决议。企业已经在2023年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-105），现就大会相关事项再度提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会的届次：富临精工有限责任公司2023年第五次股东大会决议。
2、股东会的召集人：董事会。
3、召开的合法、合规：本次股东大会由企业第五届董事会第九次会议审议通过，确定举办企业2023年第五次股东大会决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。
4、召开日期、时长：
（1）现场会议时长：2023年12月29日（星期五）在下午14:30；
（2）网上投票时长：2023年12月29日；
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月29日早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00阶段的任意时间。
5、会议的召开方法：当场网络投票与互联网投票选举紧密结合；
（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。
（2）网上投票：本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
本次股东大会，股东可以选择当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。
6、除权日：2023年12月20日（星期三）。
7、参加目标：
（1）截至除权日在下午15:00在我国清算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）董事、监事及高管人员。
（3）企业聘请的侓师及其它工作人员。
8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司会议厅。
二、会议审议事宜
提案1为特别决议事宜，须经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过。并将会对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决独立记票。
之上提案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届职工监事第八次会议审议通过，相关知识详细2023年12月14日刊登在证监会指定创业板信息披露平台上的公示。
三、大会备案等事宜
1、登记时间：2023年12月20日（星期三）9:30-11:30时与14:00-17:00时。
2、备案地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司证券事务部。
3、备案方法：
（1）公司股东持营业执照副本复印件、股东账户卡原件和复印件、授权书（详见附件二）、出席人身份证补办备案；
（2）法人股东持本人身份证、股东账户卡原件和复印件，非公司股东自己参会的须持授权书（详见附件二）办理相关手续；
（3）外地公司股东可采取信件或传真的形式备案，公司股东请认真填好《参会股东登记表》（详见附件三），便于备案确定。发传真请于2023年12月20日17:00前送到证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号。邮政编码：621000（信封袋请注明“股东会”字眼），信件或传真以到达我们公司的时间为准，拒绝接受手机备案。
4、常见问题：参加现场会议股东和股东委托代理人请在召开前小时之内抵达会议地点，并请携带相关证明的正本在场出席会议，婉言拒绝未按照大会备案方法预定登编写参加。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、大会联系电话：
手机联系人：徐华崴
联系方式：0816-6800673
联络发传真：0816-6800655
通信地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司证券事务部
邮政编号：621000
2、本次股东大会现场会议开会时间大半天，参会人员的吃住及交通等费用自理。
六、备查簿文档
1、建议举办本次股东大会的第五届董事会第九次会议决定。
富临精工有限责任公司
股东会
2023年12月27日
附件一：参与网上投票的具体操作步骤；
配件二：授权书；
配件三：2023年第五次股东大会决议出席会议公司股东申请表。
附件一：参与网上投票的具体操作步骤
一、利用深圳交易所交易软件投票的投票程序
1、网络投票编码：350432
2、网络投票通称：富临网络投票
3、填写决议建议
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
对同一提案的投票以第一次合理网络投票为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年12月29日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月29日早上9:15，截止时间为2023年12月29日在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
授权书
兹委托老先生/女性意味着自己/我们公司参加富临精工有限责任公司2023年第五次股东大会决议，对会议审议的议案按照本授权书指示进行投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。
自己/我们公司对本次股东大会提案的表决建议如下所示：
受托人名字（名字）：受托人股票数：
受托人身份证号（营业执照号码）：
受托人股东账号：
受委托人签字：受委托人身份证号码：
授权委托书有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕。
授权委托时间：时间日期
（受权委托书下载或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。）
配件三：
富临精工有限责任公司
2023年第五次股东大会决议出席会议公司股东申请表
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