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国城矿业有限责任公司 有关独立董事辞职的通知
证券代码：000688股票简称：国城矿业公示序号：2023-098
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到独董冀志斌老先生递交的书面辞职报告。由于《上市公司独立董事管理办法》第八条“独董正常情况下最多的是三家境外上市公司担任独董”，冀志斌老先生由于在境外上市公司担任独董超出三家，充分考虑本人具体情况并且在企业任职时间将要满六年，故申请辞去企业第十二届股东会独董、股东会薪酬与考核委员会主委、董事会审计委员会委员会、股东会提名委员会委员职务。冀志斌老先生离职后将不再担任公司任何职务。
由于冀志斌先生离职可能导致企业独立董事人数小于监事会成员的三分之一，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，冀志斌先生离职报告将于公司股东大会投票选举新一任独董后起效。在新一任独董上任前，冀志斌老先生依然会按相关规定继续履行合同独董以及在董事会专门委员会的有关岗位职责。董事会将按相关规定，及时完成新一任独董的改选工作中。
截至本公告公布日，冀志斌老先生未持有公司股份，冀志斌老先生不会有应当履行而不履行的承诺事项。冀志斌老先生在担任公司独立董事期内，单独公平、尽职尽责、尽职履责，为公司发展规范运作和持续发展发挥了重要作用，企业及董事会对冀志斌老先生任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
国城矿业有限责任公司股东会
2023年12月25日
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