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安徽通源环境环保节能有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688679股票简称：通源环境公示序号：2023-038
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年12月25日
（二）股东会举办地点：安徽合肥市包河区祁门路3966号企业2楼第一会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长杨明先生组织，采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中执行董事刘路女性以通信方式出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理齐敦卫先生出席了本次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关为参股子公司借款做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订公司部分整治规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议提案均获表决通过；
2、提案1、2对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳承义法律事务所
侓师：鲍金桥、胡鸿杰
2、律师见证结果建议：
本律师觉得，本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员、召集人资格及其决议程序流程均符合法律、法规及规范性法律文件及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
安徽通源环境环保节能有限责任公司股东会
2023年12月26日
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