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广东省洪兴实业股份有限公司 关于企业独立董事辞职的通知
证券代码：001209股票简称：洪兴股份公示序号：2023-031
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省洪兴实业股份有限公司（下称“企业”）股东会近日接到公司独立董事柳兰先生书面辞职报告，由于《上市公司独立董事管理办法》第八条“独董正常情况下最多的是三家境外上市公司担任独董”，充分考虑本人具体情况，柳兰老先生申请辞去企业第二届董事会单独董事职务，与此同时辞掉第二届董事会审计委员会委员会及召集人职位。离职后，柳兰先生将不再担任公司别的职位。
由于柳兰先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其《公司章程》等相关规定，柳兰先生离职申请将于公司股东大会竞选形成新的独董后起效。柳兰老先生在这段时间依然会按有关规定继续履行合同独董以及在企业董事会审计委员会委员会及召集人的工作职责。企业将按有关规定及时完成独董的改选工作中。
柳兰先生原本定任职期为2021年12月9日至2024年12月8日。它在任职期不会有应当履行但未兑现承诺的现象。截至本公告公布日，柳兰老先生未持有公司股份。
柳兰老先生在担任公司独立董事期内尽职履责、认真履职，为公司规范运作发挥了重要作用。企业及董事会向白华先生在任职期为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广东省洪兴实业股份有限公司
股东会
2023年12月25日
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