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海南高速公路有限责任公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：000886股票简称：海南高速公示序号：2023-046
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无提升、变动、否定提议的现象。
2、本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议的情况。
一、召开和参加状况
（一）基本概况
1、举办时长：
（1）现场会议时长：2023年12月21日（星期四）在下午2:50。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年12月21日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议举办地址：海南省海口市蓝天路16号高速路大厦7楼会议室。
3、举办方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。
4、召集人：董事会。
5、节目主持人：老总曾国华老先生。
6、会议的召开合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东76人，意味着股权337,372,814股，占公司总股份的34.1184%。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权256,716,039股，占公司总股份的25.9616%。
根据网上投票股东74人，意味着股权80,656,775股，占公司总股份的8.1568%。
2、中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东75人，意味着股权86,336,775股，占公司总股份的8.7312%。
在其中：进行现场投票的公司股东1人，意味着股权5,680,000股，占公司总股份的0.5744%。
根据网上投票股东74人，意味着股权80,656,775股，占公司总股份的8.1568%。
（三）公司部分执行董事、公司监事和董事长助理列席会议，一部分高管人员及印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
（一）本次股东大会提案采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。
（二）会议审议并且通过如下所示提案：
1、《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》
总决议状况：
允许333,612,814股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.8855%。
抵制3,609,400股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.0699%。
放弃150,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0446%。
在其中，中小投资者的表决情况及表决结果：
允许82,576,775股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的95.6450%。
抵制3,609,400股，占列席会议中小投资者所持股份的4.1806%。
放弃150,600股，占列席会议中小投资者所持股份的0.1744%。
决议结论：根据。
2、《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》
总决议状况：
允许279,064,634股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的82.7170%。
抵制58,308,080股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的17.2830%。
放弃100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.00003%。
在其中，中小投资者的表决情况及表决结果：
允许28,028,595股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的32.4643%。
抵制58,308,080股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的67.5356%。
放弃100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0001%。
审批结果：根据。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：北京大成（海口市）法律事务所
（二）侓师名字：李家梁、杨橦
（三）总结性建议：此次股东大会决议的集结、举办程序流程，出席本次股东大会决议人员和会议召集人、节目主持人资质，此次股东大会决议的决议事宜及其表决方式、决议程序流程、表决结果合乎《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定；此次股东大会决议的表决程序及表决结果真实有效。
四、备查簿文档
（一）与会董事签订的2024年第四次股东大会决议决定；
（二）北京大成（海口市）法律事务所法律服务合同。
特此公告。
海南高速公路有限责任公司股东会
2023年12月22日
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