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广东电力发展股份有限公司 第十届股东会2023年第三次通讯会议 决定公示
证券代码：000539、200539股票简称：粤电力A、粤电力B公示序号：2023-59
企业债券编码：149369企业债券通称：21粤电01
企业债券编码：149418企业债券通称：21粤电02
企业债券编码：149711企业债券通称：21粤电03
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
1、传出会议报告时间和方法
广东电力发展股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第十届股东会2023年第三次通讯会议于2023年11月16日以电子邮件形式传出会议报告。
2、召开工作会议的时间也、位置和方法
董事会召开时长：2023年11月27日
举办地址：广州
举办方法：通讯表决
3、股东会参加状况
大会需到执行董事10名（在其中独董4名），实到执行董事10名（在其中独董4名），全体董事以通讯表决方法列席会议。
4、此次会议的召开和决议程序符合《公司法》等有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果的议案》
本议案经10名董事投票选举根据，在其中：允许10票，抵制0票，放弃0票。
2、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员2023年度经营业绩责任书的议案》
本议案经10名董事投票选举根据，在其中：允许10票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
广东电力发展股份有限公司第十届股东会2023年第三次通讯会议决定。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司股东会
二○二三年十一月二十八日
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