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正源控股股份有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：600321股票简称：正源股份公示序号：2023-067
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月15日
(二)股东会举办地点：成都市双流区东升街道广都大路2号正源禧悦酒店成都市厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，选用现场会议及网上投票紧密结合方法举办，由董事长富乾乘老先生组织，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，在其中当场与会人员为执行董事韩冬；根据远程与会人员为老总、经理富乾乘，执行董事刘明娟、执行董事薛雷、执行董事成晋、执行董事张立金，独董段琳、独董吴俊毅，独董王晓明因公务活动无法参加本次股东大会；
2、企业在位公司监事5人，参加5人，在其中当场与会人员为公司监事李长龙，根据远程与会人员为监事长管雪、公司监事黄娜、公司监事丁一娴、公司监事赵胜；
3、董事长助理赵琳参加本次股东大会；财务经理郭卜祯出席本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关选购董监高责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《关联交易制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的议案1至提案8对中小股东进行单独记票。
2、此次会议议案3为特别决议提案，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。
3、此次会议涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案2
关系公司股东王晓明、成晋、丁一娴回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金诚同达（成都市）法律事务所
侓师：李露、龙涓
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会集结、举办程序流程、召集人资质、参加本次股东大会工作人员资格及其本次股东大会的表决流程和表决结果合乎相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决定真实有效。
特此公告。
正源控股股份有限公司股东会
2023年11月16日
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