|
人物
|
深圳科思科技发展有限公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：688788股票简称：科思科技公示序号：2023-052
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年11月14日
（二）股东会举办地点：深圳南山区朗坡路7号中航工业南方航空商务大厦5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由老总刘建德老先生组织，大会以现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理陈璐出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于变更会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会会议议案为普通决议提案，已经获得参加本次股东大会的股东或
公司股东委托代理人持有投票权总数的二分之一之上一致通过。
2、此次决议的议案对中小股东展开了独立记票。
3、此次决议的议案不属于特别决议或关联方交易提案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（南京市）法律事务所
侓师：白曦、来楚轩
2、律师见证结果建议：
公司本次股东大会决议的集结和举办程序符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；大会的表决程序流程、表决结果合理合法、合理。此次股东大会决议产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
深圳科思科技发展有限公司股东会
2023年11月15日
证券代码：688788股票简称：科思科技公示序号：2023-053
深圳科思科技发展有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
召开时长：2023年11月23日(星期四)早上11:00-12:00
召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
召开方法：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年11月16日(星期四)至11月22日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱（securities@consys.com.cn）进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
深圳科思科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年10月28日公布企业2023年第三季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023年第三季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年11月23日早上11:00-12:00举办2023年第三季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2023年第三季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2023年11月23日早上11:00-12:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
董事长兼总经理：刘建德
董事长助理：陈璐
财务经理：马凌燕
独董：谭立亮
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2023年11月23日早上11:00-12:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2023年11月16日(星期四)至11月22日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱（securities@consys.com.cn）向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
联络单位：证券事务部
手机：（0755）86111131-8858
电子邮箱：securities@consys.com.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
深圳科思科技发展有限公司
2023年11月15日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负