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大连圣亚度假旅游控股股份有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：600593股票简称：大连圣亚公示序号：2023-053
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年11月13日
（二）股东会举办地点：大连圣亚度假旅游控股股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由过半数执行董事一同举荐的执行董事叶文皓老先生组织。大会表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，老总杨子平老先生、董事兼总经理褚小斌先生由于工作原因未出席本次会议，杨子平老先生、褚小斌先生均非公司独立董事；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理出席了本次会议；高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关聘任企业2023年度年审会计师公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关分公司为子提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
提案1为普通决议议案，该议案得到参加本次股东大会的股东及股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上根据；
提案2为特别决议议案，该议案得到参加本次股东大会的股东及股东代表所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金诚同达（杭州市）法律事务所
侓师：王迟、钱程
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序流程、表决结果，均达到《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章制度、行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
大连圣亚度假旅游控股股份有限公司股东会
2023年11月14日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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